Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Regulatory Filings 2021

Dec 30, 2021

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2021-095

金陵华软科技股份有限公司

第五届监事会第二十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 第二十六次会议（以下简称“会议”）通知于2021 年12 月24 日向全 体监事发出，会议于2021 年12 月29 日在苏州苏站路1588 号世界贸 易中心B 座21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议 应到监事3 名，实到监事3 名。会议由监事会主席田玉昆主持。本次 会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投 票方式表决，通过以下决议：

一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于 向2021 年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议 案》

经审核，监事会认为：

1、 董事会确定的首次授权日符合《上市公司股权激励管理办法》 和公司2021 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）有关授 权日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情

形，本激励计划规定的首次授予激励对象获授股票期权的条件已经成 就。

2、激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划确定的激励 对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本激 励计划授予激励对象人员名单与公司2021 年第二次临时股东大会批 准激励计划中规定的激励对象相符。

综上，本激励计划的首次授权日、激励对象均符合《上市公司股 权激励管理办法》和本激励计划的相关规定，首次授予激励对象获授 股票期权的条件已经成就。同意以2021 年12 月29 日为首次授权日， 授予113 位激励对象8,053 万份股票期权，行权价格为19.98 元/股。

具体内容详见 2021 年12 月31 日刊登于《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关 于向2021 年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的 公告》（公告编号：2021-096）。

二、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于 拟聘任会计师事务所的议案》

公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年 度审计机构，聘期一年。本议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见2021 年12 月31 日刊登于《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟聘 任会计师事务所的公告》（公告编号：2021-097）。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司监事会

二〇二一年十二月三十一日