Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 29, 2025

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-048

金陵华软科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据相关法律法规及《金陵华软科技股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）的规定，金陵华软科技股份有限公司（以下简 称“公司”）第七届董事会第三次会议决定于 2025 年 11 月 18 日召开 公司 2025 年第二次临时股东会，本次股东会议将采取现场投票与网 络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的

• • • 具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 9:25，9:30 11:30，13:00 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 13 日

• 7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 13 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结 束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公 司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东（授权委托书模 板详见附件 2）。

• （2）本公司董事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议地点：北京市海淀区东升科技园北街 2 号院 1 号楼 7 层

公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票

1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2、以上议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体

内容详见 2025 年 10 月 30 日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《第七届董事会第三次会议决议的公告》等有关公告。上述事 项提交股东会审议的程序合法、资料完备。

3、上述议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括 股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

4、上述议案将对中小投资者（即除公司董事、高管及单独或合 计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计 票并披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代 理人出席会议的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理 人身份证办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件

（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定 代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照 复印件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可以书面信函、邮件或传真办理登记，信函请注明

“股东会”字样，并请通过电话方式与本公司进行确认。本公司不接 受电话方式办理登记；

（二）登记时间

— 本次现场会议的登记时间为 2025 年 11 月 14 日（9:00 11:30、

— 14:00 16:30）。

• （三）登记地点：北京市海淀区东升科技园北街 2 号院 1 号楼 7

• 层公司会议室。

（四）联系方式

联系人：吕博、丁思遥

• • 电话：010 52111066 传真：010 52111066

邮箱：stock@gcstgroup.com

联系地址：北京市海淀区东升科技园北街 2 号院 1 号楼 7 层， 金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。

（五）其他事项

1、出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会 场，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入 场。

• 2、现场参会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

第七届董事会第三次会议决议

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• （一）投票代码：投票代码为“362453”，投票简称：“华软投

” 票 。

（二）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对 于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应 当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选 举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视 为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• 1、选举非独立董事

• （如提案 4，采用等额选举，应选人数为 3 位）

= 股东所拥有的选举票数 股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意

分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• 2、选举独立董事

• （如提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位）

= 股东所拥有的选举票数 股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分 配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其 他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票 表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2025 年 11 月 18 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00

• （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 18 日

• 上午 9：15 至 2025 年 11 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳 证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的 规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务 密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投票。

附件2：

授权委托书

委托人名称： 持股数量： 兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席 2025 年

11 月 18 日召开的华软科技公司 2025 年第二次临时股东会，并授权 对以下议题进行表决：

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案
1.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√

1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”下方方框内做出提案的投票指示；

2、如委托人未明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名： 委托人身份证号码： （法人单位签章） （或营业执照号码） 受托人（签名）： 受托人身份证号码：

年 月 日

注：1、授权委托书复印件有效；

• 2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

• 3、授权委托书有效期限自本授权委托书签署之日起至该次会

议结束时止。