Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Dec 15, 2023

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-094

金陵华软科技股份有限公司

关于召开2024 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，金陵华软科技股份有 限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议决定于2024 年1 月3 日召开公司2024 年第一次临时股东大会，本次股东会议将 采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知 如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会名称：2024 年第一次临时股东大会

• 2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法合规性说明：董事会召集本次股东大会会议 符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》等有关法 律、法规、规则以及《公司章程》的规定。

4、会议时间：

现场会议召开时间：2024 年1 月3 日（星期三）下午14:30

网络投票时间：2024 年1 月3 日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行投票的时间为2024 年1 月3 日上午9:15-9:25、9:3011:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行投票的时间为2024 年1 月3 日9:15 至2024 年1 月3 日15:00 的 任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结 合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投 票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决 权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2023 年12 月27 日（星期三）

• 7、出席对象：

• （1）截至2023 年12 月27 日下午15:00 深圳证券交易所交易结

• 束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公 司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会

• 议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事及高管人员。

• （3）公司聘请的律师等相关人员。

• 8、会议召开地点：苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21

层公司会议室。

二、会议审议事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√

以上议案已经公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会 第十五次会议审议通过，具体内容详见2023 年12 月16 日公司于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第六届董事会第十八次会议 决议的公告》《第六届监事会第十五次会议决议的公告》等有关公告 及制度全文。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。

以上议案1-4 属于特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股 东代理人）所持表决权的2/3 以上通过，议案5 为普通决议事项，需 经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通 过。

上述全部议案将对中小投资者（即除公司董事、高管、监事及单 独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决 单独计票并披露。

• 三、会议登记方法

• 1、登记方式

• （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托

代理人出席会议的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代 理人身份证办理登记手续。

• （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件

• （加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定 代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执 照复印件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡办理登记手续。

• （3）异地股东可以书面信函、邮件或传真办理登记，信函请注

• 明“股东大会”字样，并请通过电话方式与本公司进行确认。本公 司不接受电话方式办理登记。

• （4）现场参会人员的食宿及交通费用自理。

• 2、登记时间：

本次现场会议的登记时间为2023年12月29日（9:00—11:30、

• 14:00—16:30）。

• 3、登记地点：苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21

• 层，金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。

• 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投 票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络 投票时涉及的具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、其他事项

==> picture [86 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [164 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [375 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [199 x 14] intentionally omitted <==

联系地址：苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层，金 陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。

2、出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会 场，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入 场。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二 〇 二三年十二月十六日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：投票代码为“362453”，投票简称：“华软投

” 票 。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于 累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以 其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数 超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其 对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人， 可以对该候选人投 0 票。

累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事

• （如累积投票提案，采用等额选举，应选人数为3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分

• 配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举监事

• （如累计投票提案，采用差额选举，应选人数为2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，

• 但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2 位。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

• 提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间:2024年1月3日的交易时间，即上午9:15-9:25、

• 9:30-11:30和下午13:00-15:00

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月3日上午9:15至

2024年1月3日下午15:00期间的任意时间。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

• 码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

附件2：

授权委托书

委托人名称： 持股数量：

兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席 2024年1月3日召开的华软科技公司2024年第一次临时股东大会，并 授权对以下议题进行表决：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议 案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议 案》	√

• 1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”下方方框内做出提案的投票指示；

2、如委托人未明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名： 委托人身份证号码：

（法人单位盖章） (或营业执照号码)

受托人签名： 受托人身份证号码：

年 月 日

注：1、授权委托书复印件有效；

• 2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

• 3、授权委托书有效期限自本授权委托书签署之日起至该次会议

结束时止。