Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jul 20, 2018

证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2018-075

金陵华软科技股份有限公司

关于召开2018 年度第四次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，金陵华软科技股份有 限公司（以下简称“华软科技”）第四届董事会第二十二次会议审议 通过的《关于为控股孙公司融资提供担保总额度的议案》，需提交公 司股东大会进行审议，董事会拟定于2018 年8 月6 日召开公司2018 年度第四次临时股东大会，本次股东会议采取现场投票与网络投票相 结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会名称：2018 年度第四次临时股东大会

• 2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法合规性说明：董事会召集本次股东大会会议 符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》 的规定。

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2018 年8 月6 日（星期一）下午14:30。

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（2）网络投票时间：2018 年8 月5 日-2018 年8 月6 日。其中， 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018 年8 月6 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行投票的时间为2018 年8 月5 日15:00 至2018 年8 月6 日15:00 的 任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提 供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2018 年8 月1 日。

• 7、出席对象：

• （1）截止至2018 年8 月1 日下午15:00 时深圳证券交易所交易

• 结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本 公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大 会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代 表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授 权委托书式样详见附件2）；

  • （2）本公司董事、监事及高管人员；

  • （3）公司聘请的律师等相关人员。

  • 8、会议召开地点：苏州高新区浒青路122 号公司二楼会议室。

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二、会议审议事项

• 《关于为控股孙公司融资提供担保总额度的议案》

三、本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于为控股孙公司融资提供担保总额度的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式

• （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托

• 代理人出席会议的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代 理人身份证办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、 法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委 托书和股东账户卡办理登记手续；

• （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函请注明“股

• 东大会”字样，传真在2018年8月3日下午16:30前送达公司董事会秘 书办公室；

  • （4）现场参会人员的食宿及交通费用自理。

  • 2、登记时间：

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登记时间：2018年8月3日（9:00—11:30、14:00—16:30）。

3、登记地点：苏州高新区浒青路122号，金陵华软科技股份有限 公司董事会秘书办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网 络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操 作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操 作需要说明的内容和格式详见附件1）

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联系地址：苏州高新区浒青路122 号，金陵华软科技股份有限公 司董事会秘书办公室。

2、出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会 场，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入 场。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会 二〇一八年七月二十日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：投票代码为“362453”，投票简称：“华软投票”。

• 2.填报表决意见或选举票数

• （1）议案设置：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于为控股孙公司融资提供担保总额度的议案》	√

• （2）填报表决意见：

• 本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反

• 对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

• 提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2018年8月6日的交易时间，即9:30 11:30 和

• 13:00 15:00。

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• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月5日（现场股东

大会召开前一日）15：00至2018年8月6日（现场股东大会结束当日） 15：00期间的任意时间。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办 “ ” “ ”

理身份认证，取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件2：

授权委托书

委托人名称： 持股数量：

兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2018

年8 月6 日召开的华软科技公司2018 年度第四次临时股东大会，并 授权对以下议题进行表决：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决结果	表决结果
			同意	弃权	反对
1.00	《关于为控股孙公司融资提供担保总额度的议案》	√

1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内填入相应股票数，做出投票指示；

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名： 委托人身份证号码：

（法人单位签章） (或营业执照号码)

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

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注：1、授权委托书复印件有效；

• 2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

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