Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Sep 21, 2017

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2017-050

苏州天马精细化学品股份有限公司

关于召开2017 年度第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第四届董事会第 十一次会议审议通过了关于公司以现金收购资产的关联交易事项，需 提交公司股东大会进行审议。董事会拟定于2017 年10 月10 日召开 公司2017 年度第二次临时股东大会，审议上述事项，现将本次股东 大会相关事项的内容通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会名称：2017 年度第二次临时股东大会

• 2、召集人：苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

• 3、会议时间：

现场会议召开时间：2017 年10 月10 日下午14:00

— 网络投票时间：2017 年10 月9 日 2017 年10 月10 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年10 月 10 日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为2017 年10 月9 日15:00～2017 年10

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 月10 日15:00 期间的任意时间。

• 4、会议地点：苏州高新区浒青路122 号公司办公大楼二楼会议

室

• 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的

• 方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 6、股权登记日：2017 年9 月28 日

• 7、出席对象：

• （1）截止2017 年9 月28 日下午15:00 深圳证券交易所交易结

• 束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公 司股东均可出席本次股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股 东可授权委托他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托 书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

• （2）本公司董事、监事及高管人员。

• （3）公司聘请的律师等相关人员。

• 8、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表 决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 9、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序

• 符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件以及公司章程的规定。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

二、会议审议事项

• 审议《天马精化关于子公司现金收购资产暨关联交易的议案》 上述有关议案已经分别在第四届董事会第十一次会议、第四届监

• 事会第九次会议上审议通过，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。

• 三、会议登记事项

• 1、登记方式

• （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托

• 代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户 卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件 (加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代 表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复 印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记（信函以收到 时间为准，但不得迟于2017 年9 月29 日16:00 送达），不接受电话 登记。

• 2、登记时间：2017 年9 月28 日（9:00—11:00、14:00—16:00）。

• 3、登记地点：苏州高新区浒青路122 号，苏州天马精细化学品

• 股份有限公司董事会秘书办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

• (一)采用交易系统投票的投票程序

• 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2017 年

• 10 月10 日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00，投票程序比照深 圳证券交易所新股申购业务操作。

• 2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东可以申

• 报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票代码与投票简称等相关

信息如下：

信息如下：
深市挂牌投 票代码	深市挂牌股票 简称	表决议案 数量	买卖方向	买入价格
362453	天马投票	1	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体流程

• （1）买卖方向为买入；

• （2）输入证券代码362453；

• （3）在“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00

• 元代表议案1 进行投票；

具体情况如下：

议案序号	议案内容	内容对应 申报价格
议案1	《天马精化关于子公司现金收购资产暨关联 交易的议案》	1.00

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• （4）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代

• 表反对，3 股代表弃权；

• （5）确认投票委托完成。

• 4、注意事项

• （1）网络投票不能撤单；

• （2）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申

报为准；

• （3）同一议案既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次

• 投票为准；

• （4）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统

• 计；

• （5）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳

• 证券交易所互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/zxdt/index.html），点击“投 票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

• （二）采用互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为

开始时间为2017 年10 月9 日（现场股东大会召开前一日）下午

• 15:00，结束时间为2017 年10 月10 日（现场股东大会结束当日）下 午15:00。

• 2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 （1）申请服务密码的流程

• 登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册， “ ” “ ”

• 填写 姓名 、 证券帐户号 等相关信息并设置服务密码，如申请成功， 系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

• （2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验 码”激活服务密码。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

• http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。 （三）网络投票其他注意事项

• 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通

• 过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表 决结果以第一次有效投票结果为准。

• 2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案

• 进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大 会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。 五、其他事项

• 1、联系方式

• 联 系 人：杜泓博、王庆营

• 电 话：0512－66571019 传 真：0512－66571020

联系地址：苏州高新区浒青路122 号，苏州天马精细化学品股份

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

有限公司董事会秘书办公室

邮 编：215151

2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自

理。

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十二日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）， 出席苏州天马精细化学品股份有限公司2017 年度第二次临时股东大 会，并代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行

投票。

投票。
序号	议 案	同意	弃权	反对
议案1	《天马精化关于子公司现金收购 资产暨关联交易的议案》

• 1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内填入相应股票数，做出投票指示；

• 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

年 月 日

• 注：1、授权委托书复印件有效；

• 2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==