Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jun 12, 2015

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2015-037

苏州天马精细化学品股份有限公司

关于召开2015 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司三届董事会第十 八次会议审议的《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议 案》需提交2015 年第二次临时股东大会进行审议，董事会拟定于2015 年7 月3 日召开公司2015 年第二次临时股东大会，具体情况如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会名称：2015 年第二次临时股东大会

• 2、召集人：苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

• 3、会议时间：

现场会议召开时间：2015 年7 月3 日下午14:00

网络投票时间：2015 年7 月2 日—2015 年7 月3 日，其中：通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年7 月3 日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为2015 年7 月2 日15:00～2015 年7 月3 日 15:00 期间的任意时间。

• 4、会议地点：苏州高新区浒青路122 号公司办公大楼二楼会议

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室

• 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的

• 方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。

• 6、股权登记日：2015 年6 月29 日

• 7、出席对象：

• （1）截止2015 年6 月29 日下午15:00 深圳证券交易所交易结

• 束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公 司股东均可出席本次股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股 东可授权委托他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托 书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

• （2）本公司董事、监事及高管人员。

• （3）公司聘请的律师等相关人员。

• 8、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决

• 方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。

• 9、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序

• 符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件以及公司章程的规定。

• 二、会议审议事项

• 1、审议《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》 上述有关议案已经在第三届董事会第十八次会议上审议通过，具

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体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《天马精 化第三届董事会第十八次会议决议的公告》。

• 三、会议登记事项

• 1、登记方式

• （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托

• 代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户 卡进行登记。

• （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件

• (加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代 表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复 印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

• （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话

• 登记。

• 2、登记时间：2015 年7 月2 日（9:00—11:00、14:00—16:00）。

• 3、登记地点：苏州高新区浒青路122 号，苏州天马精细化学品

股份有限公司董事会秘书办公室。

• 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

• 在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平

• 台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

• (一)采用交易系统投票的投票程序

• 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015 年7

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月3 日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00，投票程序比照深圳证 券交易所新股申购业务操作。

• 2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东可以申

• 报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票代码与投票简称等相关 信息如下：

信息如下：
深市挂牌投 票代码	深市挂牌股票 简称	表决议案 数量	买卖方向	买入价格
362453	天马投票	1	买入	对应申报价格

• 3、股东投票的具体流程

（1）买卖方向为买入；

• （2）输入证券代码362453

• （3）在“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00

元代表议案1。

具体情况如下：

议案序号	议案内容	内容对应 申报价格
议案1	《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更 登记的议案》	1.00

• （4）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代

表反对，3 股代表弃权

• （5）确认投票委托完成

• 4、注意事项

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• （1）网络投票不能撤单；

• （2）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第二次申

• 报为准；

• （3）同一议案既通过交易系统又通过互联网投票的，以第二次

• 投票为准；

• （4）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统

• 计；

• （5）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳

• 证券交易所互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/zxdt/index.html），点击“投 票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

• （二）采用互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为

开始时间为2015 年7 月2 日（现场股东大会召开前一日）下午

• 15:00，结束时间为2015 年7 月3 日（现场股东大会结束当日）下午

15:00。

• 2、股东获取身份认证的具体流程

• 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》

• 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

• （1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，

“ ” “ ” 填写 姓名 、 证券帐户号 等相关信息并设置服务密码，如申请成功，

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系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

• （2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验 码”激活服务密码。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

• http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。 （三）网络投票其他注意事项

• 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通

• 过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表 决结果以第二次有效投票结果为准。

• 2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案

• 进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大 会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。 五、其他事项

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联系地址：苏州高新区浒青路122 号，苏州天马精细化学品股份 有限公司董事会秘书办公室

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• 2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自

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理。

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二○一五年六月十二日

附件：授权委托书

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）， 出席苏州天马精细化学品股份有限公司2015 年第二次临时股东大 会，并代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行

投票。

投票。
序号	议 案	同意	弃权	反对
1	《关于修订<公司章程>及办理相 关工商变更登记的议案》

1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内填入相应股票数，做出投票指示；

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

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注：1、授权委托书复印件有效；

• 2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

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