Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jul 10, 2013

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2012-040

苏州天马精细化学品股份有限公司

关于召开2013 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司第二届董事会第三十五会议 审议通过了《关于提请召开2013 年第二次临时股东大会的议案》，同 意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会名称：2013 年第二次临时股东大会

• 2、召集人：苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

• 3、会议时间：2013 年7 月26 日上午9:30

• 4、会议地点：苏州高新区浒青路122 号公司办公大楼二楼会议

室

• 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式

• 6、股权登记日：2013 年7 月23 日

• 7、出席对象：

• （1）截止2013 年年7 月23 日15:00 时深圳证券交易所交易结

束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公

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司股东均可出席本次股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股 东可授权委托他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托 书式样附后）。

• （2）本公司董事、监事及高管人员。

• （3）公司聘请的律师等相关人员。

8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序 符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件以及公司章程的规定。

二、会议审议事项

1、审议《关于吸收合并全资子公司苏州天立原料药有限公司的 议案》

2、审议《关于收购苏州中科天马肽工程中心有限公司股权暨吸 收合并的议案》

三、会议登记事项

• 1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托 代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户 卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件 (加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代 表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复 印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

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• （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话

登记。

• 2、登记时间：2013 年7 月24-25 日（周三、周四）（9:00—11:00、

14:00—16:00）。

• 3、登记地点：苏州高新区浒青路122 号公司办公大楼二楼会议

室。

四、其他事项

• 1、联系方式

联 系 人：陆炜、贾国华

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联系地址：苏州高新区浒青路122 号公司办公大楼二楼会议室 邮 编：215151

• 2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自

理

特此通知！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）， 出席苏州天马精细化学品股份有限公司2013 年第二次临时股东大 会，并代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行 投票。

序号	议 案	同意	弃权	反对
1	《关于吸收合并全资子公司苏州天立原料药有限公司的议案》
2	《关于收购苏州中科天马肽工程中心有限公司股权暨吸收合并的议案》
1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内填入不超过其所持有股数，做出投票指示；2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。委托人（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

年 月 日

注：1、授权委托书复印件有效；2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

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