Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 19, 2012

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2012-060

苏州天马精细化学品股份有限公司

关于召开2012 年第七次临时股东大会补充通知 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司于2012 年10 月11 日召开的 第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开2012 年第 七次临时股东大会的议案》，决定于2012 年10 月29 日召开本次股东 大会。

2012 年10 月18 日，公司董事会收到公司控股股东苏州天马医 药集团有限公司（持股比例48.66%）提交的《关于提议增加公司2012 年第七次临时股东大会临时提案的函》。提议对公司第二届董事会第 二十五次会议审议通过的《关于修订<公司非公开发行股票预案>的议 案》进行补充修正，增加现金分红的有关内容，提议在2012 年第七 次临时股东大会上增加审议《关于补充修订<公司非公开发行股票预 案>的议案》的临时提案。该临时提案的主要内容详见刊登于2012 年 10 月19 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2012 年第七次临时股东大会

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临时提案的补充公告》。

公司董事会认为，作为持有3%以上股份的股东，苏州天马医药 集团有限公司具有提出临时提案的资格，提案的程序和内容符合《上 市公司股东大会规则》、和《公司章程》的规定，同意将《关于补充 修订<公司非公开发行股票预案>的议案》的临时提案提交公司2012

年10 月29 日召开的2012 年第七次临时股东大会审议。

现将增加临时提案后的股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会名称：2012 年第七次临时股东大会

• 2、召集人：苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

3、会议时间：

现场会议召开时间：2012 年10 月29 日日下午14:00

网络投票时间：2012 年10 月28 日—2012 年10 月29 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012 年10 月 29 日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的时间为2012 年10 月28 日下午 15:00～2012 年10 月29 日下午15:00 期间的任意时间。

4、会议地点：苏州高新区浒青路122 号公司办公大楼二楼会议 室

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内

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通过上述系统行使表决权

• 6、股权登记日：2012 年10 月23 日

• 7、出席对象：

• （1）截止2012 年10 月23 日下午15:00 深圳证券交易所交易结

• 束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公 司股东均可出席本次股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股 东可授权委托他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托 书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

• （2）本公司董事、监事及高管人员。

• （3）公司聘请的律师等相关人员。

• 8、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决

• 方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 9、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序

• 符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件以及公司章程的规定。

• 二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

• 2、审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

• 2.1、发行数量

• 2.2、定价依据、定价基准日与发行价格

• 2.3、募集资金用途和数量

• 2.4、决议有效期限

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• 3、审议《关于修订<公司非公开发行股票预案>的议案》

• 4、审议《关于修订<公司非公开发行股票募集资金使用可行性报

• 告>的议案》

• 5、审议《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次

• 非公开发行股票相关事宜的议案》

• 6、审议《<未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划>的议案》 7、审议《关于补充修订<公司非公开发行股票预案>的议案》

• 上述第1 至6 条议案已经在第二届董事会第二十五次会议审议通

• 过，议案的内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司《天马精化第二届董事会第二十五次会议决议的公告》；第7 条 议案内容详见2012 年10 月19 日信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

• 三、会议登记事项

• 1、登记方式

• （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托

• 代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户 卡进行登记。

• （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件

• (加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代 表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复 印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

• （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话

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登记。

2、登记时间

2012 年10 月24 日-25 日（上午9:00～11:00、下午14:00～

16:00）。

• 3、登记地点

苏州高新区浒青路122 号，苏州天马精细化学品股份有限公司董 事会秘书办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平

• 台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

• （一）采用交易系统的投票程序

• 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012 年

• 10 月29 日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00，投票程序比照深 圳证券交易所新股申购业务操作。

• 2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东可以申

• 报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票代码与投票简称等相关

信息如下：

信息如下：
深市挂牌投 票代码	深市挂牌股 票简称	表决议案数 量	买卖方向	买入价格
362453	天马投票	1	买入	对应申报价 格

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3、股东投票的具体流程

（1）买卖方向为买入

（2）输入证券代码362453

（3）在“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，以此类推，每一议案以相应的价 格分别申报，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议 案”进行投票，申报价格为100 元。

对于逐项表决的议案，如议案2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案2 中子议 案1，2.02 元代表议案2 中子议案2，依此类推。

具体情况如下：

议案序号	议案内容	内容对应 申报价格
总议案	代表对以下所有议案一次性进行的投票表 决	100
议案1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议 案》	1.00
议案2	《关于调整公司非公开发行股票方案的议 案》	2.00
子议案1	发行数量	2.01
子议案2	定价依据、定价基准日与发行价格	2.02
子议案3	募集资金用途和数量	2.03

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子议案4	决议有效期限	2.04
议案3	《关于修订<公司非公开发行股票预案>的 议案》	3.00
议案4	《关于修订<公司非公开发行股票募集资金 使用可行性报告>的议案》	4.00
议案5	审议《关于提请公司股东大会延长授权董事 会全权办理本次非公开发行股票相关事宜 的议案》	5.00
议案6	《<未来三年（2012 年-2014 年）股东回报 规划>的议案》	6.00
议案7	《关于补充修订<公司非公开发行股票预 案>的议案》	7.00

• （4）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代

表反对，3 股代表弃权

• （5）确认投票委托完成

• 4、注意事项

• （1）网络投票不能撤单；

• （2）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申

报为准；

• （3）同一议案既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次

• 投票为准；

• （4）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统

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计；

• （5）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳

• 证券交易所互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/zxdt/index.html），点击“投 票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

• （二）采用互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为

开始时间为2012 年10 月28 日（现场股东大会召开前一日）下 午15:00，结束时间为2012 年10 月29 日（现场股东大会结束当日） 下午15:00。

• 2、股东获取身份认证的具体流程

• 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》

• 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 （1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册， “ ” “ ” 填写 姓名 、 证券帐户号 等相关信息并设置服务密码，如申请成功， 系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

• （2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验 码”激活服务密码。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

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（三）网络投票其他注意事项

• 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通

• 过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表 决结果以第一次有效投票结果为准。

• 2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案

• 进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大 会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

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联系地址：苏州高新区浒青路122 号，苏州天马精细化学品股份 有限公司董事会秘书办公室

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• 2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自

理。

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）， 出席苏州天马精细化学品股份有限公司2012 年第七次临时股东大 会，并代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行 投票。

序号	议 案	同意	弃权	反对
1	《关于公司符合非公开发行股票 条件的议案》
2	《关于公司非公开发行股票方案 的议案》	—	—	—
2.1	发行数量
2.2	定价依据、定价基准日与发行价 格
2.3	募集资金用途和数量
2.4	决议有效期限
3	《关于修订<公司非公开发行股 票预案>的议案》
4	《关于修订<公司非公开发行股 票募集资金使用可行性报告>的

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	议案》
5	审议《关于提请公司股东大会延 长授权董事会全权办理本次非公 开发行股票相关事宜的议案》
6	《<未来三年（2012 年-2014 年） 股东回报规划>的议案》
7	《关于补充修订<公司非公开发 行股票预案>的议案》

• 1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内填入不超过其所持有股数，做出投票指示；

• 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码(营业执照号码)：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

年 月 日

• 注：1、授权委托书复印件有效；

• 2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

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