Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jun 22, 2012

证券代码：002453������证券简称：天马精化������编号：2011-026�

苏州天马精细化学品股份有限公司

关于召开2012 年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司第二届董事会第十九次会议 审议通过了《关于提请召开2012 年第三次临时股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：� 一、召开会议的基本情况�

• 1、股东大会名称：2012 年第三次临时股东大会�

• 2、召集人：苏州天马精细化学品股份有限公司董事会�

• 3、会议时间：2012 年7 月9 日上午9:30�

• 4、会议地点：苏州高新区浒青路122 号公司办公大楼二楼会议

室�

• 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式�

• 6、股权登记日：2012 年7 月5 日�

• 7、出席对象：�

• （1）截止2012 年7 月5 日下午3�时深圳证券交易所交易结束

• 时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司

股东均可出席本次股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东 可授权委托他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书 式样附后）。�

• （2）本公司董事、监事及高管人员。�

• （3）公司聘请的律师等相关人员。�

• 8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序

• 符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件以及公司章程的规定。�

二、会议审议事项�

1、审议《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》� 上述议案已经在第二届董事会第十九次会议审议通过，议案的内 容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司 2012-025 号《天马精化第二届董事会第十九次会议决议的公告》。� 三、会议登记事项�

1、登记方式�

• （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托

• 代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户 卡进行登记。�

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件 (加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代 表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复 印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。�

• （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话

登记。�

• 2、登记时间：2012 年7 月6 日（周五）（9:00—11:00、14:00

—16:00）。�

• 3、登记地点：苏州高新区浒青路122 号公司办公大楼二楼会议

室。�

四、其他事项�

• 1、联系方式�

联�系�人：陆炜、贾国华�

• 电����话：0512－66571019�

• 传����真：0512－66571020�

联系地址：苏州高新区浒青路122 号公司办公大楼二楼会议室�

邮����编：215151�

• 2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自

理�

特此通知！�

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会�

二○一二年六月二十二日�

附件：�

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）， 出席苏州天马精细化学品股份有限公司2012 年第三次临时股东大 会，并代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行 投票。�

序号	议案	同意	弃权	反对
1	《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》

• 1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内填入不超过其所持有股数，做出投票指示；�

• 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。�

委托人（签章）：�������������委托人持股数： ����������������������������委托人身份证号码(营业执照号码)：�

受托人（签名）：�������������受托人身份证号码：�

年������ 月������ 日

注：1、授权委托书复印件有效；2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。�