Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 30, 2011

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2011-035

苏州天马精细化学品股份有限公司

关于召开2011 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司第二届董事会第六次会议审 议通过了《关于提请召开2011 年第二次临时股东大会的议案》，同意 召开本次股东大会。公司已与2011 年8 月16 日在《证券时报》及巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《苏州天马精细化学品股份 有限公司关于召开2011 年第二次临时股东大会通知的公告 》,本次 股东大会将用现场投票和网络投票相结合的方式进行,现将会议有关 事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会名称：2011 年第二次临时股东大会

2、召集人：苏州天马精细化学品股份有限公司董事会 3、会议时间：

现场会议召开时间：2011 年9 月1 日上午9:30 —— 网络投票时间为：2011 年8 月31 日 2011 年9 月1 日，

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011

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年9 月1 日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为2011 年8 月31 日15:00 至2011 年9 月1 日15:00 期间的任意时间。

• 4、会议地点：苏州高新区浒青路122 号公司办公大楼二楼会议

• 室

• 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的

• 方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。

  • 6、股权登记日：2011 年8 月26 日

  • 7、出席对象：

• （1）截止2011 年8 月26 日下午3 时深圳证券交易所交易结束

• 时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 股东均可出席本次股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东 可授权委托他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书 式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

  • （2）本公司董事、监事及高管人员。

  • （3）公司聘请的律师等相关人员。

• 8、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决

• 方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 9、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序

• 符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规

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范性文件以及公司章程的规定。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于出售资产的关联交易的议案》

• 2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

• 上述议案已经在第二届董事会第六次会议审议通过，议案的内容

• 详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司2011-028 号《天马精化第二届董事会第六次会议决议的公告》。

• 三、会议登记事项

  • 1、登记方式

• （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托

• 代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户 卡进行登记。

• （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件

• (加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代 表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复 印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

• （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话

• 登记。

• 2、登记时间：2011 年8 月29-30 日（周一、周二）（9:00—11:00、

• 14:00—16:00）。

• 3、登记地点：苏州高新区浒青路122 号公司办公大楼二楼会议

• 室。

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• 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  • 在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平

• 台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  • (一)采用交易系统投票的投票程序

• 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011 年9

• 月1 日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00，投票程序比照深圳证

券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码与投票简称：

深市挂牌投票代码	深市挂牌股票简称	表决议案数量	说明
362453	天马投票	2	A 股

3、股东投票的具体流程

• （1）买卖方向为买入；

（2）在“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，以此类推，每一议案以相应的价 格分别申报，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议 案”进行投票。具体情况如下：

议案序号	议案内容	内容对应申报价格
总议案	代表对以下所有议案一	100 元
	次性进行的投票表决
议案1	《关于出售资产的关联	1.00

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交易的议案》 《关于调整独立董事津 议案2 2.00 贴的议案》

• （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代

• 表反对，3 股代表弃权。

  • （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  • （5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

  • (二)采用互联网投票系统的投票程序

  • 1.互联网投票系统开始投票的时间为

  • 2011 年 8 月 31 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结

• 束时间为 2011 年9 月 1 日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

  • 2、股东获取身份认证的具体流程

  • 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》

• 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 （1）申请服务密码的流程

• 登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册， “ ” “ ”

• 填写 姓名 、 证券帐户号 等相关信息并设置服务密码，如申请成功， 系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

  • （2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验 码”激活服务密码。

• 2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

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http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

• （三）网络投票其他注意事项

• 1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过

• 深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决 结果以第一次有效投票结果为准。

• 2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进

• 行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会

• 股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权.

  • 五、其他事项

  • 1、联系方式

  • 联 系 人：陆炜、贾国华

  • 电 话：0512－66571019

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联系地址：苏州高新区浒青路122 号公司办公大楼二楼会议室

• 邮 编：215151

• 2、本次股东大会会期一天，出席会议的股东食宿费及交通费自

理

六、备查文件

提议召开本次东大会的的董事会决议。

特此公告！

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苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二○一一年八月三十日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）， 出席苏州天马精细化学品股份有限公司2011 年第二次临时股东大 会，并代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行 投票。

序号	议 案	同意	弃权	反对
1	《关于出售资产的关联交易的议案》
2	《关于调整独立董事津贴的议案》

• 1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内填入相应股数，做出投票指示；

• 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人（签章）： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

年 月 日

注：1、授权委托书复印件有效；

• 2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

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