Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jan 26, 2011

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2011-005

苏州天马精细化学品股份有限公司

关于召开2011 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司第一届董事会第十四次会议 审议通过了《关于提请召开2011 年第一次临时股东大会的议案》，同 意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会名称：2011 年第一次临时股东大会

• 2、召集人：苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

• 3、会议时间：2011 年2 月16 日上午9:00

• 4、会议地点：苏州市吴中区木渎镇花苑东路199－1 号公司三楼

会议室

• 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式

• 6、股权登记日：2011 年2 月10 日

• 7、出席对象：

• （1）截止2011 年2 月10 日下午3 时深圳证券交易所交易结束

• 时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司

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股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会， 本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人 亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权 委托书式样附后）

• （2）本公司董事、监事及高管人员。

• （3）保荐机构代表、公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于董事会换届选举的议案》

• （1）选举非独立董事

第二届董事会非独立董事选举适用累积投票制进行表决，对以下 非独立董事候选人进行投票选举：徐仁华、任海峰、徐敏、郁其平、 吴九德、伊恩江。

• （2）选举独立董事

第二届董事会独立董事选举适用累积投票制表决，对以下独立董 事候选人进行投票选举：贾丽娜、张永年、余荣发。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所

• 备案审核无异议后，公司2011 年第一次临时股东大会方可进行表决。 2、审议《关于监事会换届选举的议案》

第二届监事会非职工代表监事选举适用累积投票制表决，对以下 非职工代表监事候选人进行投票选举：金百鸣、姜宗浒。

• 3、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司外部

• 审计机构的议案》

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根据公司章程及公司审计委员会的建议，拟续聘具有证券从业资 格的天健正信会计师事务所有限公司为公司2011 年度财务审计机 构，聘期一年。

4、审议《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》 根据公司发展的需要，拟对公司章程中的十三条进行修订，并授 权董事会依据相关法律法规到相关行政机关办理工商变更登记事项， 修订内容具体如下：

第十三条修改前： 经公司登记机关核准，公司经营范围是：自 营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进 出口的商品和技术除外)；销售：葡辛胺系列、A 酯系列、芝麻酚(7 号酯)、KBQ、保护氨基酸系列、AKD 系列、阳离子分散松香胶；以下 项目限分支机构：生产：葡辛胺系列、A 酯系列、芝麻酚(7 号酯)、 KBQ、保护氨基酸系列、AKD 系列、阳离子分散松香胶。

第十三条修改后： 经公司登记机关核准，公司经营范围是：自 营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进 出口的商品和技术除外)；销售：葡辛胺系列、A 酯系列、芝麻酚(7 号酯)、KBQ、保护氨基酸系列、AKD 系列、阳离子分散松香胶、原料 药；以下项目限分支机构：生产：葡辛胺系列、A 酯系列、芝麻酚(7 号酯)、KBQ、保护氨基酸系列、AKD 系列、阳离子分散松香胶、原料 药。

上述议案已经在第一届董事会第十四次会议审议通过，议案的内 容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司2011-003 号《天马精化第一届董事会第十四次会议决议的公告》。

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• 三、会议登记事项

• 1、登记方式

• （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托

• 代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户 卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件 (加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代 表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复 印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

• （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话

• 登记。

2、登记时间：2011 年2 月11 日、14 日（9:00—11:00、14:00 —16:00）。

• 3、登记地点：苏州市吴中区木渎镇花苑东路199-1 号苏州天马

• 精细化学品股份有限公司董事会秘书办公室。

• 四、其他事项

• 1、联系方式

• 联 系 人：陆炜、贾国华

• 电 话：0512－66571019

• 传 真：0512－66571020

• 联系地址：苏州市吴中区木渎镇花苑东路199-1 号 邮 编：215101

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2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自

理

特此通知！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二○一一年一月二十六日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）， 出席苏州天马精细化学品股份有限公司2011 年第一次临时股东大 会，并代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行 投票。

投票。
序号	议 案	同意	弃权	反对
议案一	《关于董事会换届选举的议案》	-	-	-
	1、非独立董事	-	-	-
	（1）徐仁华			-
	（2）任海峰			-
	（3）徐敏			-
	（4）郁其平			-
	（5）吴九德			-
	（6）伊恩江			-
	2、独立董事	-	-	-
	（1）贾丽娜			-
	（2）张永年			-
	（3）余荣发			-
议案二	《关于监事会换届选举的议案》	-	-	-
	（1）金百鸣			-

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	（2）姜宗浒			-
议案三	《关于续聘天健正信会计师事务 所有限公司为公司外部审计机构 的议案》
议案四	《关于修订<公司章程>及办理相 关工商变更登记的议案》

1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内划“√”，做出投票指示；

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人（签章）： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

年 月 日

注：1、授权委托书复印件有效；

2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

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