Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Aug 7, 2010

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2010-005

苏州天马精细化学品股份有限公司

关于召开2010 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司第一届董事会第九次会议审 议通过了《关于提请召开2010 年第一次临时股东大会的议案》，同意 召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况

• 1、召集人：苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

• 2、会议时间：2010 年8 月24 日上午9:00 时开始

• 3、会议地点：苏州吴中区木渎镇花苑东路199－1 号公司三楼会

• 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式 5、出席对象：

• （1）截止2010 年8 月19 日下午3 时深圳证券交易所交易结

束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公 司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大 会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代

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表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授 权委托书式样附后）

• （2）本公司董事、监事及高管人员。

• （3）保荐机构、公司聘请的律师等相关人员。

• 二、会议审议事项

  • 1、审议《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》

  • 2、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  • 3、审议《关于修订<对外担保制度>的议案》

  • 4、审议《关于修订<关联交易制度>的议案》

  • 5、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

上述议案已经在第一届董事会第九次会议审议通过，议案的内容 见公司2010-001号《天马精化第一届董事会第九次会议决议》，已于 2010年8月6日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露。

三、会议登记事项

• 1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托 代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户 卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、 法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委

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托书和股东账户卡进行登记。

• （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话

• 登记。

  • 2、登记时间：2010 年8 月20 日、23 日（9:00—11:00、14:00

—16:00）

• 3、登记地点：苏州市吴中区木渎镇花苑东路199-1 号苏州天马

• 精细化学品股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他事项

1、联系方式

联 系 人：陆炜

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传 真：0512－66571020

联系地址：苏州市吴中区木渎镇花苑东路199-1 号

邮 编：215101

• 2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自

理

特此通知！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会 二○一○年八月六日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）， 出席苏州天马精细化学品股份有限公司2010 年第一次临时股东大 会，并代为行使表决权。

委托人（签章）： 委托人身份证号码：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

年 月 日

注：授权委托书复印件有效；

委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

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