Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Management Reports 2012

Feb 27, 2012

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2012-002

苏州天马精细化学品股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于2012 年2 月15 日 以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2012 年2 月26 日在苏 州高新区浒青路122 号公司办公大楼二楼会议室以现场方式召开。会 议应到董事9 名，实到董事9 名。公司监事及高管人员列席了会议。 会议由徐仁华董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事 人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规 的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下 决议：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度总经理工作报告》

公司总经理任海峰向董事会汇报了2011 年工作报告。报告内容 涉及2011 年工作总结及2012 年工作计划。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011

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年度董事会工作报告》

报告内容详见2012 年2 月28 日刊登在中国证监会指定网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2011 年年度报告》中“董事会报 告”部分。

本议案尚需提交公司2011 年年度股东大会审议。

公司独立董事贾丽娜女士、张永年先生、余荣发先生分别向董事 会提交了《2011 年度独立董事述职报告》，并将在公司2011 年年度 股东大会上述职，述职报告全文详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业总收入873,869,015.71 元，较上年同 期增长28.82%；实现利润总额91,545,374.39 元，较上年同期增长 33.80%；归属于上市公司股东的净利润75,781,330.28 元，较上年 同期增长32.07%；实现经营活动产生的现金流量净额-22,673,484.12 元，较上年同期下降37.49%。

本议案尚需提交公司2011 年年度股东大会审议。

四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度利润分配预案》

根据天健正信会计师事务所出具的天健正信审（2012）GF 字第 020079 号《苏州天马精细化学品股份有限公司2011 年度财务报表的 审计报告》，公司2011 年可供全体股东分配的利润为175,352,432.23

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元。公司拟按2011 年年末总股本12,000 万股为基数，每股派发现金 股利0.20 元（含税），合计派发现金股利24,000,000.00 元，剩余未 分配利润为151,352,432.23 元结转下一年。

本议案尚需提交公司2011 年年度股东大会审议。

独立董事对此议案已发表独立意见《独立董事关于2011 年年报 及相关事项的独立意见》，具体内容详见2012 年2 月28 日信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度报告及其摘要》

《2011 年度报告摘要》具体内容详见2012 年2 月28 日《证券 时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；《2011 年度报告》全文刊登在2012 年2 月28 日巨潮资讯网站

（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2011 年年度股东大会审议。

六、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 募集资金2011 年度存放与使用情况的专项报告》

《关于募集资金2011 年度存放与使用情况的专项报告》全文刊 登在2012 年2 月28 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

天健正信会计师事务所有限公司向公司出具了天健正信审

• （2012）特字第020090 号《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报

告》;保荐机构平安证券有限公司出具了《关于苏州天马精细化学品

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股份有限公司募集资金年度使用情况的专项核查意见》。鉴证报告和 专项核查意见的内容详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此议案已发表独立意见《独立董事关于2011 年年报 及相关事项的独立意见》，具体内容详见2012 年2 月28 日信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2011 年年度股东大会审议。

• 七、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011

• 年度内部控制自我评价报告》

• 《2011 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2012 年2 月

• 28 日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；

天健正信会计师事务所有限公司向公司出具了天健正信审

• （2012）专字第020092 号《内部控制鉴证报告》，具体内容详见2012 年2 月28 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

独立董事对此议案已发表独立意见《独立董事关于2011 年年报 及相关事项的独立意见》；保荐机构平安证券有限公司关于苏州天马 精细化学品股份有限公司2011 年度内部控制自我评价报告的核查意 见。上述具体内容详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

• 八、会议审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2011 年度

• 薪酬的议案》，其中不包括不在公司领取薪酬的董事，具体情况如下：

  • （1）公司董事长徐仁华的2011 年度薪酬为55.49 万元；

  • 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事徐仁华回避表决。

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• （2）公司董事郁其平的2011 年度薪酬为65.76 万元； 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 关联董事郁其平回避表决。

• （3）公司董事、总经理任海峰2011 年度薪酬48.16 万元； 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 关联董事任海峰回避表决。

• （4）公司董事、财务总监吴九德2011 年度薪酬58.19 万元； 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 关联董事吴九德回避表决。

• （5）公司独立董事张永年2011 年度薪酬5 万元； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （6）公司独立董事余荣发2011 年度薪酬5 万元；

• 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （7）公司独立董事贾丽娜2011 年度薪酬5 万元；

• 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （8）公司副总经理谢宏2011 年度薪酬28.24 万元；

• 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （9）公司副总经理、董事会秘书陆炜2011 年度薪酬20.51 万元。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 本议案中董事及高级管理人员按情况分开投票表决，关联董事在

• 投票时已回避票决。

  • 本议案中董事，高级管理人员按情况分开投票表决，关联董事在

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投票时已回避票决。

独立董事对此议案已发表独立意见《独立董事关于2011 年年报 及相关事项的独立意见》，详见信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案中，董事的薪酬尚需提交公司2011 年年度股东大会审议。

九、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司外部审计机构的议案》

会议同意续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012 年外 部审计机构。

本议案尚需提交公司2011 年年度股东大会审议。

• 十、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

• 聘任公司证券事务代表的议案》

  • 会议决定聘任贾国华为公司证券事务代表。其简历详见附件。

• 十一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

• 于提请召开2011 年年度股东大会的议案》

会议决定于2012 年3 月20 日召开公司2011 年年度股东大会， 审议上述有关议案，具体情况详见2012 年2 月28 日《证券时报》、

• 《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《天马精 化2011 年年度股东大会通知的公告》。

特此公告！

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苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

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附：《证券事务代表简历》

贾国华简历

贾国华，男，1981 年11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 本科学历。2006 年4 月先后在东吴证券股份有限公司、东吴期货有限 公司任客户经理；2009 年9 月在苏州天马精细化学品股份有限公司任 证券助理，负责证券事务工作。2010 年12 月，参加深圳证券交易所中 小企业板上市公司第八期董事会秘书培训班（远程培训）并取得《董 事会秘书培训证书》；2011 年12 月，参加深圳证券交易所中小企业板 上市公司第十期董事会秘书培训班并取得《董事会秘书资格证书》。

贾国华先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管 理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得 担任公司证券事务代表的情形。

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