Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — M&A Activity 2018

Apr 9, 2018

苏州天马精细化学品股份有限公司

关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

鉴于苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司北京 天马金信供应链管理有限公司拟以支付现金方式向北京恒沙科技有限责任公司 （以下简称“恒沙科技”）购买其持有的倍升互联（北京）科技有限公司 51%股 权（以下简称“本次交易”）可能引起公司的股票价格波动，为避免因参与人员 过多透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，公司和北京恒沙科技有限 责任公司（以下简称“恒沙科技”）对本次交易事宜采取了严格的保密措施及制 度，具体情况如下：

1、交易双方就本次交易进行初次接触时，公司即告知恒沙科技对交易筹划 信息严格保密，不得利用交易筹划信息买卖公司股票，内幕交易会对当事人以及 本次交易造成严重后果；

2、本次交易双方参与商讨人员仅限于公司少数核心管理层，以缩小本次交 易的知情人范围；

3、公司和财务顾问开源证券股份有限公司提醒所有项目参与人员，本次交 易的相关信息须对包括亲属、同事在内的其他人员严格保密；

4、公司停牌后，分别聘请了开源证券股份有限公司、北京市君合律师事务 所担任独立财务顾问和法律顾问，聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）、 北京中锋资产评估有限责任公司担任本次交易的审计机构和评估机构，公司分别 与上述中介机构签署了《保密协议》。在《保密协议》中，规定了各方应严格保 密相关资料，不得向任何第三方披露任何保密材料，为本次交易目的而向其他合 理需要获得保密资料的机构或人员进行披露的除外。

公司和恒沙科技在本次交易中采取的保密措施及保密制度严格规范，信息披 露事宜严格依据有关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定执行， 在整个过程中未发现任何不当的信息泄露的情形。

特此说明。

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（本页无正文，为《苏州天马精细化学品股份有限公司关于本次交易采取的 保密措施及保密制度的说明》之签章页）

苏州天马精细化学品股份有限公司

2018 年 4 月 9 日

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