Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Delisting Announcement 2012

Jan 12, 2012

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2011-062

苏州天马精细化学品股份有限公司 第二届董事会十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2012 年1 月4 日以 传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2012 年1 月12 日在苏州 高新区浒青路122 号公司办公大楼二楼会议室以现场和通讯相结合 方式召开。会议应到董事9 名，实到董事9 名。会议由徐仁华董事长 主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。经参加会议 董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 公司控股子公司山东天安化工股份有限公司拟申请在天津股权交易 所退市的议案》

上述议案的具体情况详见《对外投资公告》，其刊登在2012 年1 月13 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）上。

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特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一二年一月十三日

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