Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2022

Jun 29, 2022

金陵华软科技股份有限公司董事会

关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题 的规定》第四条规定的说明

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟出售倍升互联（北京）科 技有限公司53.33%股权（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组 管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。

公司董事会对于本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题 的规定》第四条作出审慎判断，认为：

一、本次交易的标的资产为倍升互联（北京）科技有限公司53.33%股权，不涉 及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次重大资产 出售所涉及的有关审批事项，均已在《金陵华软科技股份有限公司重大资产出售暨 关联交易预案》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示，符合 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条第（一）项规定。

二、本次交易不涉及购买资产或企业股权的情形，不适用《关于规范上市公司 重大资产重组若干问题的规定》第四条第（二）项和第（三）项的规定。

三、本次交易有利于公司降低资产负债规模、减轻经营压力，使公司聚焦业务 于精细化工业务，进一步突出公司主业。本次交易有利于进一步优化公司资本结构， 同时将回收的资金用于化工产业的投入，增强可持续发展能力，有利于维护公司及 全体股东利益。

四、公司控股股东已作出相关承诺，将避免同业竞争、规范关联交易。本次交 易完成后，公司将继续保持其在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性。 本次交易完成后，公司将供应链管理业务全部出售给舞福科技，公司不再从事供应 链管理业务，本次交易完成后不存在新增同业竞争的情形。

五、公司本次交易标的资产受让方为舞福科技，其为公司控股股东，根据《上 市规则》的规定，本次重大资产出售构成关联交易。关联董事已在上市公司审议本 次交易的董事会回避表决，关联股东将在审议本次交易的股东大会回避表决。

综上所述，公司董事会认为本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若 干问题的规定》第四条的相关规定。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《金陵华软科技股份有限公司董事会关于本次交易符合<关 于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》之盖章页）

金陵华软科技股份有限公司

董事会 2022年6月29日