Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2022

Jan 7, 2022

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2022-001

金陵华软科技股份有限公司

关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次交易概述

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华软科技”） 拟向公司控股股东舞福科技集团有限公司（以下简称“舞福科技”或 “交易对方”）出售所持有的倍升互联（北京）科技有限公司（以下 简称“倍升互联”）53.33%股权（以下简称“标的股权”）。交易双方 于2021 年12 月3 日签署了《重大资产出售意向协议》。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法 律、法规的相关规定，本次交易构成关联交易，经初步测算，本次交 易预计构成重大资产重组。具体内容详见公司于2021 年12 月4 日披 露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产出售暨关联交 易的提示性公告》（公告编号：2021-087）。

二、本次交易的进展情况

截止目前，本次交易的有关事项正在有序推进，本次交易具体方 案正在进一步磋商论证中，交易双方尚未签署正式交易协议，并仍需

按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定履行必要的决策和审 批程序。

公司目前正在积极开展独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评 估机构等相关中介机构的选聘工作，组织相关中介机构开展尽职调查、 审计、评估等各项工作，努力推进本次交易进程。

三、风险提示

本次交易目前正处于筹划阶段，交易双方已签署的《重大资产出 售意向协议》仅为意向性协议，尚未签署正式的交易协议，本次交易 具体方案仍需进一步论证和沟通协商，双方最终能否达成一致意见尚 存在不确定性。且本次交易尚需履行必要的决策、审批程序，本次筹 划的交易事项最终能否顺利实施及具体实施进度存在不确定性。

公司后续将根据事项进展情况，严格按照相关规定履行必要的审 批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

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