Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2020

Dec 16, 2020

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2020-113

金陵华软科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联

交易事项的实施进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年9 月 18 日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020 年9 月15 日印发的《关于核准金陵华软科技股份有限公司向吴细兵 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2233 号），核准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项。具体内容详见公司于2020 年9 月22 日披露的《关于 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得 中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2020-094）。

在获得中国证监会批复后，公司董事会根据本次交易的相关协 议、方案以及股东大会的授权，积极组织实施本次交易的各项相关工 作。2020 年10 月23 日，本次交易之标的公司北京奥得赛化学有限 公司（以下简称“奥得赛化学”） 98.94%的股权过户至华软科技名下 的工商变更登记手续已办理完毕，奥得赛化学成为上市公司控股子公 司。具体内容详见公司于2020 年10 月28 日披露的《关于发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户完成

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情况的公告》。

2020 年11 月5 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 出具《股份登记申请受理确认书》，公司向奥得赛化学原股东发行共 计207,114,117 股，已于2020 年11 月12 日登记到账正式列入上市 公司的股东名册，每股面值为人民币1 元，发行价格为每股人民币 4.69 元，共计97,136.52 万元，此次发行后公司总股本为人民币 778,414,117.00 元。具体内容详见公司于2020 年11 月11 日披露的 《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况报告书暨 新增股份上市公告书》。

截止目前，公司与交易各方积极推动本次交易的各项工作。后续 公司将继续加紧落实交易相关事项并督促交易对方按约定推进，包括 但不限于完成非公开发行股份募集配套资金、向交易对方支付现金对 价、修改公司章程并办理工商变更登记、继续督促会计事务所完成标 的资产过渡期损益审计等。公司将持续关注实施进展，及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。 特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

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