Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2020

Apr 23, 2020

证券代码：002453

证券简称：华软科技

公告编号：2020-039

金陵华软科技股份有限公司

关于重大资产重组的一般风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金 方式购买北京奥得赛化学股份有限公司100.00%股权并募集配套资金（以下简称 “本次交易”）。

2019 年11 月8 日，公司召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于 <金陵华软科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并在中国证监会指定 的信息披露媒体（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。

2020 年4 月23 日，公司召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关 于<金陵华软科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并在中国证监 会指定的信息披露媒体（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。

根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规 定》，如公司重大资产重组事项在本次重组信息公布前股票交易存在明显异常， 可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的 风险。

公司在2020 年4 月23 日披露的《金陵华软科技股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（草案）》中对本次交易的有关风险 进行了提示，公司郑重提请投资者认真阅读相关风险提示内容，并郑重提示广大

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投资者注意投资风险。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

2020 年4 月24 日

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