Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2019

Dec 3, 2019

证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2019-071

金陵华软科技股份有限公司

关于转让参股公司上海银嘉金融服务集团有限 公司10%股权的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“华软科技”或“公司”） 于 2019 年 12 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 披露了《关于转让参股公司上海银嘉金融服务集团有限公司10%股权 的公告》（公告编号：2019-069），公司与上海银嘉金融服务集团有限 公司（以下简称“银嘉金服”）、余江县银希投资管理中心（有限合伙） （以下简称“银希投资”）、余江县永银投资管理中心（有限合伙）（以 下简称“永银投资”）、孔建国先生等签署了《股权转让协议》，将公 司所持有的银嘉金服10%的股权转让给银希投资和永银投资,转让金 额 20952 万元。根据深圳证券交易所中小企业板上市公司《信息披 露公告格式第1 号：上市公司收购出售资产》有关要求，现将本次股 权转让有关事项补充公告如下：

一、交易标的主要财务情况

单位：元

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未经审计

二、关于股权转让价格的说明

2018 年3 月22 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了 《关于对外投资的议案》，基于银嘉金服2017 年财务数据为基础，经 交易各方协商一致，确定标的公司投后估值为20 亿元人民币，公司 取得银嘉金服10%股权。具体内容详见2018 年3 月22 日公司指定信 息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.cn） 上刊登的 《关于签署附生效条件的对外投资的公告》（公告编号： 2018-028）。上述公告后，公司聘请具有证券期货从业资格的评估机 构出具了《评估报告》，评估值为224,996.80 万元。经各方同意，交 易估值为20 亿元。

本次交易价格的定价依据：

经各方协商，本次交易价格按照公司2018 年股权受让价格加计 按照年化12%的利率及资金实际使用天数计算的资金占用成本，减去 往年分红，作为交易对价，具体公式如下：

转让价格=投资金额+投资金额×（投资整年数+超过整年数的天

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数÷360 天/年）×年化收益率（12%）-往年分红（2600 万）

本次股权转让完全按照市场原则、经各方协商一致后确定，交易 价格公允，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

除以上补充内容外，公司于2019 年12 月2 日披露的《关于转让 参股公司上海银嘉金融服务集团有限公司股权的公告》的其他内容均 无变化。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二○一九年十二月三日

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