Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2019

Oct 25, 2019

证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2019-060

金陵华软科技股份有限公司

关于筹划重大事项停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：公司股票（证券简称：华软科技，证券代码：002453） 自2019年10月28日（星期一）开市起停牌。

一、停牌事由

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向吴细兵等 自然人以发行股份及支付现金的方式购买北京奥得赛化学股份有限 公司（以下简称“奥得赛化学”）的100%股权。鉴于该事项尚存在不 确定性，为了维护广大投资者的利益，保证信息公平性，避免公司股 价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经 向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华软科技，证券代码： 002453）自2019年10月28日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交 易日。

根据相关规定，公司将于停牌期限届满前按照中国证监会《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资 产重组申请文件》要求披露重大资产重组预案（或报告书），并申请

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复牌。本次交易涉及发行股份。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司 证券最晚将于2019年11月11日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时 披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后 续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露 相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、本次筹划事项的基本情况

（一）标的资产基本情况

公司名称：北京奥得赛化学股份有限公司 注册资本：7000万

住所：北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B-16-24

主要经营范围：生产化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化 学品);普通货运;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所 需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务,但国家限定 公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;销售化工产品(不含危险 化学品及一类易制毒化学品)。

（二）交易对方基本情况

交易对方：吴细兵

身份证号码：11010819651024****

• 地址：北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦 （三）并购意向书的主要内容

公司拟收购标的公司的股权，关于本次交易方案的具体内容、交

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易方式、交易对价、股份发行价格、股份发行数量等事项,各方进行 沟通、论证、协商。鉴于并购意向书签署到正式协议的签署尚需一定 程序性工作（包括但不限于审计、评估及法律尽调等），各方承诺将 全力推进本次资产重组的进程，并尽快签署正式协议。

三、停牌期间安排

公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必 要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等 中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规 定要求的文件。

四、必要风险提示

本公司筹划的购买资产事项尚存较大不确定性，公司将根据相关 规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有公开披露的信息均以在 上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意风 险。

五、备查文件

• （一）经公司董事长签字的停牌申请；

• （二）有关资产重组的相关协议或证明文件； 特此公告。

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金陵华软科技股份有限公司董事会

二○一九年十月二十五日

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