Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Apr 17, 2018

证券代码：002453 证券简称：天马精化 公告编号：2018-039

苏州天马精细化学品股份有限公司

关于公司拟向控股股东及关联方借款

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）及所属控 股公司为满足经营发展和补充流动资金需要，拟向公司控股股东金陵 投资控股有限公司（以下简称“金陵控股”）及关联方申请借款授信额 度不超过20 亿元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，金陵控股为 公司控股股东。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于 2018 年4 月17 日召开第四届董事会第十八次会议，会议 以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向控股股东 及关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事王广宇先生、胡农先生、 沈明宏先生、王剑先生回避表决。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定，本 次交易事项在经过董事会批准后，尚需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、金陵投资控股有限公司

公司类型：其他有限责任公司

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注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20 号3 号楼 A-5521 室

法定代表人：王广宇

成立日期：2010 年 9 月 21 日

经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；经济信息咨询 关联关系：金陵控股为公司的控股股东。 关联交易的主要内容

为满足经营发展和补充流动资金需要，公司所属控股公司拟向控 股股东及关联方借款不超过20 亿元，公司可根据实际资金需求情况分 批申请借款，借款利率按金陵控股向金融机构贷款利率执行。授信有 效期3 年，在额度有效期内，可循环使用该授信额度并可提前还本付 息。

公司2017 年度与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为： 2017 年度金陵控股向公司提供无偿财务资助累计6.06 亿元，除此之 外未发生其他关联交易。

• 三、独立董事事前认可意见和独立意见 独立董事的事前认可意见

经核查，我们认为公司拟向控股股东及关联方借款不超过20 亿元 人民币用于经营发展和补充流动资金需要，符合公司的运营需要，不 存在损害公司和其他股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将 本事项提交第四届董事会第十八次会议审议。

• 独立董事发表的独立意见

本次关联交易事项为控股股东及关联方向上市公司提供的财务资 助，为利于维护公司和公司全体股东的利益。董事会对本次关联交易 表决时，关联董事已回避表决。关联交易的审议程序符合相关法律、

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法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。

• 四、关联交易目的和对上市公司的影响

• 本次借款用于经营发展和补充流动资金需要，符合公司实际运营

• 和发展需要，利率按照银行同期贷款利率执行，不存在损害上市公司 利益的情形。

特此公告。

备查文件 :

• 1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第十三次会议决议；

• 3、独立董事前认可意见及独立董事意见。

苏州天马精细化学品股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十八日

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