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Feb 9, 2018

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2018-012

苏州天马精细化学品股份有限公司关于重大资产购 买预案的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年1 月19 日召 开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<苏州天马精细化学品股份有限 公司重大资产购买预案>的议案》等相关议案，具体内容祥见公司披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2018 年 1 月 31 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对苏州天马精细 化学品股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2018】 第3 号）（以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，公司与相关各方及中介机构对本次 交易相关文件进行了补充和完善，并对重大资产购买预案进行了相应的修订，本次 修订的主要内容如下：

已在《预案（修订稿）》“重大风险提示”之“一、上市公司及本次交易相关 的风险”中补充披露商誉减值风险。

已在《预案（修订稿）》“第四节标的公司的基本情况”部分补充披露古丈倍 升基本信息及历史沿革。

已在《预案（修订稿）》“五、标的公司的主营业务情况”之“（一）标的公 司的主要产品或服务”部分对业务进行了重新表述，并补充披露。

已在《预案（修订稿）》“重大风险提示”之“二、交易标的有关风险”；“第 八节风险因素”之“二、交易标的有关风险”之“中补充披露核心员工流失的风 险。

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已在《预案（修订稿）》“重大风险提示”之“二、交易标的有关风险”；“第 八节风险因素”之“二、交易标的有关风险”中补充披露对供应商存在较大依赖 的风险。

已在《预案（修订稿）》“重大风险提示”之“二、交易标的有关风险”；“第 八节 风险因素”之“二、交易标的有关风险”中补充披露因标的公司更名事项 导致的古丈倍升承担违约赔偿责任的风险。

已在《预案（修订稿）》“重大风险提示”之“二、交易标的有关风险”；“第 八节 风险因素”之“二、交易标的有关风险”中补充披露标的公司资质无法续 期或被解除的风险。

已在《预案（修订稿）》“第四节标的公司的基本情况”之“六、标的公司的 主营业务情况”中补充披露标的公司与苹果公司的合作方式与期限。

特此公告。

苏州天马精细化学品股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 9 日

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