Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Feb 2, 2018

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2018-009

苏州天马精细化学品股份有限公司 关于披露重大资产重组预案后的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别风险提示：本次重大资产重组事项尚需在更新相关数据后再 次提交苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）董事 会审议，董事会审议通过之后尚需提交股东大会审议批准，本次交易 能否通过上述审议或批准以及最终审议或批准通过的时间均存在不 确定性。公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注 相关公告并注意投资风险。

截至本公告日，尚不存在可能导致公司或者交易对方撤销、中止 本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。 公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“交易所”） 申请，公司股票（证券简称：天马精化；证券代码：002453）自2017 年10 月24 日（星期二）开市起停牌。根据《上市公司重大资产重组 管理办法》的相关规定，经公司自查论证，确认本次筹划交易事项构 成重大资产重组，2017 年11 月7 日，公司披露《关于筹划重大资产 重组停牌公告》，公司股票自2017 年11 月7 日开市起转入重大资产

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重组程序继续停牌。

根据重大资产重组事项的进展情况，公司于2017年11月24日披露 《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，公司股票继续停牌至 2017年12月22日。公司于2017年12月21日召开第四届董事会第十三次 会议，审议通过了《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》， 2017年12月22日，公司披露《重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公 告》，公司股票继续停牌一个月至2018年1月22日。

公司于2018 年1 月19 日召开第四届董事会第十四次会议，审议 通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》及其相关议案，并于当 日披露了重大资产购买预案、独立财务顾问核查意见、董事会决议、 监事会决议、独立董事意见等文件。上述文件内容详见2018 年1 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。

2018 年1 月27 日，公司披露了《关于披露重大资产重组预案后 的进展公告》。2018 年1 月31 日，公司收到深圳证券交易所中小板 公司管理部《关于对苏州天马精细化学品股份有限公司的重组问询函》 （以下简称“问询函”）。截止目前，公司及公司聘请的中介机构正积 极组织对交易所问询函的回复工作。公司股票暂不复牌，自2018 年 2 月5 日开市起继续停牌。待完成交易所问询函回复工作并取得深圳 证券交易所审核认可后，将及时履行信息披露义务并按照相关规定披 露停复牌事项。交易所问询函相关内容详见2018 年1 月31 日巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

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停牌期间，公司将根据重大资产重组的信息披露规定，及时履行 信息披露义务。公司董事会提示投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

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