Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Jan 26, 2018

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2018-008

苏州天马精细化学品股份有限公司 关于披露重大资产重组预案后的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别风险提示：本次重大资产重组事项尚需在更新相关数据后再 次提交苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）董事 会审议，董事会审议通过之后尚需提交股东大会审议批准，本次交易 能否通过上述审议或批准以及最终审议或批准通过的时间均存在不 确定性。公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注 相关公告并注意投资风险。

截至本公告日，尚不存在可能导致公司或者交易对方撤销、中止 本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交 所”）申请，公司股票（证券简称：天马精化；证券代码：002453） 自2017 年10 月24 日（星期二）开市起停牌。根据《上市公司重大 资产重组管理办法》的相关规定，经公司自查论证，确认本次筹划交 易事项构成重大资产重组，2017 年11 月7 日，公司披露《关于筹划 重大资产重组停牌公告》，公司股票自2017 年11 月7 日开市起转入

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重大资产重组程序继续停牌。

鉴于重大资产重组事项尚存在不确定性，标的资产的审计、评估 等工作尚未完成，公司于2017年11月24日披露《关于重大资产重组进 展暨延期复牌的公告》，经向深交所申请，公司股票延期复牌一个月， 继续停牌至2017年12月22日。 2017年12月21日，公司召开第四届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于重大资产重组事项申请继续停 牌的议案》。公司根据重大资产重组事项相关工作（审计、评估等工 作尚未完成）的进展情况，2017年12月22日经向深交所申请，公司股 票继续停牌一个月至2018年1月22日，并于同日披露《重大资产重组 停牌进展暨延期复牌的公告》。在上述停牌期间，公司按照重大资产 重组信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

2018年1月19日，本公司召开第四届董事会第十四次会议，审议 通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》及其相关议案，同时披 露了重大资产购买预案、独立财务顾问核查意见、董事会决议、监事 会决议、独立董事意见等文件，上述文件详见2018年1月19日《证券 时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管 理办法>实施后有关监管事项的通知》及相关监管要求，深圳证券交 易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票暂 不复牌，自2018年1月29日起继续停牌。待取得深圳证券交易所审核 意见并由本公司予以回复后，将及时履行信息披露义务并按照相关规 定披露停复牌事项。

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停牌期间，本公司将根据重大资产重组的审核进展情况，及时履 行信息披露义务。公司董事会提示投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

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