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Dec 21, 2017

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2017-068

苏州天马精细化学品股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2017 年11 月98 日以 传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2017 年12 月21 日在苏州 高新区浒青路122 号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相结合方 式召开。会议应到董事7 名，实到董事7 名。公司监事及高管人员列 席了会议。会议由王广宇董事长主持。本次会议的召集、召开以及参 与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关 法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决， 通过以下决议：

会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于重大资 产重组事项申请继续停牌的议案》

2017年10月24日，公司披露《苏州天马精细化学品股份有限公司 停牌公告》，公司拟筹划资产收购事项，标的资产为供应链管理和电子 信息行业企业。后续推进过程中，经公司核实及论证，公司拟筹划资

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产收购事项构成重大资产重组，2017年11月7日，公司披露《关于筹划 重大资产重组停牌公告》，公司收购标的事项转入重大资产重组程序。 截至目前，公司筹划重大资产重组事项所涉及相关工作正在推进 中，尚未全部完成，预计无法在进入停牌程序后2个月内披露《公开发 — 行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号 上市公司重大资产重 组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。为保障本次重 大资产重组事项的顺利进行，董事会同意申请公司股票自2017年12月 22日开市起继续停牌。

特此公告。

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

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