Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Nov 23, 2017

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2017-064

苏州天马精细化学品股份有限公司 关于重大资产重组进展暨延期复牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年10月24日发布了《停牌公告》，经向深圳证券交易所申请,公司股 票自2017年10月24日开市起停牌。公司于2017年10月31日发布了《关 于拟收购资产事项进展的公告》；经公司核实及论证，公司拟收购资 产事项构成重大资产重组，2017年11月7日公司披露《关于筹划重大 资产重组停牌公告》，公司股票转入重大资产重组事项继续停牌；2017 年11月14日公司披露《关于重大资产重组进展公告》；2017年11月21 日公司披露《关于重大资产重组进展公告》。

截止本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产 重组的各项工作，对标底资产的尽职调查及审计、评估等工作尚在进 行中，本次重大资产重组的方案需要进一步沟通和论证。鉴于上述事 项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益， 经公司申请并获深圳证券交易所同意，公司股票自2017 年11 月24 日开市起继续停牌。

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一、本次重大资产重组概况

本次交易的交易对方为无关联关系的第三方，本次交易不涉及关 联交易。截至目前，本次交易初步拟定的交易方案为：使用现金收购 标的公司51%股权。本次交易的标的资产为标的公司51%的股权，标 的公司所属行业为供应链管理和电子信息行业。

二、公司股票停牌前1 个交易日的主要股东持股情况

1、前10 名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股票种类	持有数量（股）
1	金陵投资控股有限公司	人民币普通股	126211344
2	徐仁华	人民币普通股	25533534
3	徐敏	人民币普通股	22102904
4	中诚信托有限责任公司－天马 1 号证券投资单一资金信托	人民币普通股	19022251
5	郁其平	人民币普通股	14427923
6	天津信杰投资有限公司	人民币普通股	12779796
7	马晓霞	人民币普通股	5881272
8	南华期货股份有限公司－南华 期货银叶2 号资产管理计划	人民币普通股	4544200
9	任海峰	人民币普通股	3506492
10	苏州炬沛锦昊投资合伙企业（有 限合伙）	人民币普通股	3134900
2、前10 名无限售流通股股东持股情况如下：
序号	股东名称	股票种类	持有数量（股）

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1	金陵投资控股有限公司	人民币普通股	126211344
2	中诚信托有限责任公司－天马 1 号证券投资单一资金信托	人民币普通股	19022251
3	郁其平	人民币普通股	14427923
4	天津信杰投资有限公司	人民币普通股	12779796
5	徐仁华	人民币普通股	12366767
6	马晓霞	人民币普通股	5881272
7	南华期货股份有限公司－南华 期货银叶2 号资产管理计划	人民币普通股	4544200
8	任海峰	人民币普通股	3506492
9	苏州炬沛锦昊投资合伙企业（有 限合伙）	人民币普通股	3134900
10	胡春杰	人民币普通股	3030000

三、申请延期复牌的原因

截止本公告日，本次重大资产重组的各项工作仍在沟通和协商中， 相关方案的商讨和完善所需时间较长，本次重大资产重组所涉及的各 项工作仍需和交易对手进行协商，交易细节尚需进一步沟通与商讨； 中介机构进行尽职调查工作，资产的审计、评估等工作尚未完成。交 易事项仍具有不确定性，公司预计无法于2017 年11 月24 日前披露 本次重大资产重组预案或报告书。

为确保本次重大资产重组事项披露的资料真实、准确、完整及交 易事项的顺利推进，维护广大投资者利益，避免股价异常波动，根据 深圳证券交易所的相关规定，经申请公司股票延期复牌，即自2017

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年11 月24 日开市起继续停牌。

四、预计复牌安排

公司承诺争取继续停牌时间不超过1 个月，即承诺争取在2017 年12 月22 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第26 号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重 组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大 资产重组预案（或报告书）后复牌。如公司未能在上述期限内披露重 大资产重组预案（或报告书），公司将根据工作推进情况确定是否向 交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获 交易所同意的，公司股票将于2017 年12 月22 日开市时起复牌，公 司承诺自公司股票复牌之日起1 个月内不再筹划重大资产重组事项。 公司提出延期复牌申请如获深交所同意的，公司承诺累计停牌时间不 超过3 个月。

如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露 终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起1 个月内不 再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产 重组相关公告后恢复交易。

停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息 披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投 资者关注本公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

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苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十四日

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