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证券代码：002453 证券简称：天马精化公告编号：2017-023

苏州天马精细化学品股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称 “公司”）及所属控股公司为满足经营发展和补充流动资金需要，拟向公司控股股东金陵投资控股有限公司（以下简称“金陵控股”）申请借款授信额度不超过10 亿元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，金陵控股为公司控股股东。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于 2017 年4 月12 日召开第四届董事会第六次会议，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事王广宇先生、胡农先生回避表决。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定，本次交易事项在经过董事会批准后，尚需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、金陵投资控股有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3 号3 号楼 5533 室

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法定代表人：王广宇

成立日期：2010 年 9 月 21 日经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；经济信息咨询关联关系：金陵控股为公司的控股股东。

关联交易的主要内容

为满足经营发展和补充流动资金需要，公司所属控股公司拟向控股股东借款不超过10 亿元，公司可根据实际资金需求情况分批申请借款，借款利率按金陵控股向金融机构贷款利率执行。授信有效期3 年，在额度有效期内，可循环使用该授信额度并可提前还本付息。

公司2016 年度与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
2016 年度金陵控股向公司提供无偿财务资助累计3.38 亿元，除
此之外未发生其他关联交易。
- 三、独立董事事前认可意见和独立意见独立董事的事前认可意见
经核查，我们认为公司所属控股公司拟向控股股东金陵控股借款
不超过 10 亿元人民币用于经营发展和补充流动资金需要，符合公司的运营需要，不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将本事项提交第四届董事会第六次会议审议。独立董事发表的独立意见
本次关联交易事项遵循了市场交易原则，交易定价合理，符合公
司和全体股东的利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事已回避表决。关联交易的审议程序符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。
- 四、关联交易目的和对上市公司的影响
- 本次借款用于经营发展和补充流动资金需要，符合公司实际运营

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和发展需要，利率按照银行同期贷款利率执行，不存在损害上市公司利益的情形。

五、备查文件

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

2017 年4 月 12 日

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