Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2015

Oct 7, 2015

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2015-063

苏州天马精细化学品股份有限公司

关于重大资产重组进展暨延期复牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划 重大资产重组事项, 经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015 年 9 月2 日开市起停牌并发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》 （公告编号2015-056）。2015 年 9 月10 日、 9 月17 日、 9 月24 日公司相继发布了《关于重大资产重组的进展公告》。

一、目前本次重大资产重组的进展情况

公司拟发行股份购买控股股东天马集团下属子公司苏州天马医 药集团天吉生物制药有限公司（以下简称“天吉生物”）、江苏飞马药 业有限公司（以下简称“飞马药业”）的全部股权并募集配套资金， 拟聘请东吴证券股份有限公司为本次资产重组的财务顾问。自公司股 票停牌以来，券商、审计师等中介机构已进场并开展尽调工作；同时， 公司积极推进资产重组的各项工作进程，交易各方就本次重组方案进 行了的沟通与探讨，并将根据尽调的情况为基础，尽快落实方案的具 体内容。目前公司及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组涉及的

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各项工作。

二、延期复牌的原因

截至目前，公司及中介机构财务顾问、律师事务所、审计机构对 目标公司的尽职调查正在进行中，鉴于标的公司历史沿革较为复杂， 标的资产审计、评估等相关工作仍需一定时间，相关工作难以在原定 时间内完成并复牌。因本次重组中涉及的问题仍需进行充分的核查、 沟通和确认，重组方案的确定仍在深入商讨、论证和完善过程中。为 确保本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障重组工作的 顺利进行，避免股价异常波动，保障投资者特别是广大中小投资者的 利益， 经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年10月8日上午开 市起继续停牌。

三、停牌期间的工作安排及承诺

继续停牌期间，公司及资产重组各方将全力加快推进本次重大资 产重组的各项工作。公司承诺争取停牌时间不超过 90 个自然日，即 承诺争取在2015 年12 月2 日前披露本次重大资产重组预案或报告 书，并申请公司股票复牌。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项，公司 将根据重大资产重组预案推进情况确定是否向深圳证券交易所申请 延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交 易所同意的，公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划该重大资 产重组事项。

若公司在停牌期限内终止筹划本次重大资产重组的，公司将及时

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披露终止筹划重大资产重组公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再 筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重 组相关公告后恢复交易。

继续停牌期间，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及 时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项 进展情况公告。

公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请投资 者关注相关公告并注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时 报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn），公司相 关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。 公司董事会对延期复牌 给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

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