Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2014

Jun 30, 2014

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2014-045

苏州天马精细化学品股份有限公司 第三届董事会第六次会议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2014 年6 月30 日在苏州 高新区浒青路122 号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相结合 方式召开。会议应到董事7 名，实到董事7 名。公司监事及高管人员 列席了会议。会议由徐敏主持。本次会议的召集、召开以及参与表决 董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、 法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过 以下决议：

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 公司与苏州神元生物科技股份有限公司及原股东签署<增资协议>的 议案》

《关于公司与苏州神元生物科技股份有限公司及原股东签署< 增资协议>的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨 潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

独立董事对此项交易发表了独立意见（详见信息披露网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一四年七月一日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==