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Jun 9, 2014

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2014-039

苏州天马精细化学品股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2014 年6 月9 日在苏州高 新区浒青路122 号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯方式召开。 会议应到董事7 名，实到董事7 名。公司监事及高管人员列席了会议。 会议由徐敏先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规 定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 签署<增资扩股意向书>的议案》

《关于签署《增资扩股意向书》的公告》全文刊登在《证券时报》、

《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

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