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Jul 31, 2013

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2013-056

苏州天马精细化学品股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 董事会第三十七次会议（以下简称“会议”）通知于2013 年7 月19 日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2013 年7 月31 日在 苏州高新区浒青路122 号公司办公大楼二楼会议室以通讯方式召开。 会议应到董事8 名，实到董事8 名。公司监事及高管人员列席了会议。 会议由徐仁华董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事 人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规 的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下 决议：

一、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 向中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请综合授 信的议案》；

鉴于公司2012年度向银行申请的授信额度部分已到期，公司拟向 中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请不超过1亿

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元人民币的综合授信额度，以代替原有已到期的授信额度，用于满足 公司生产经营需要。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资 款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

根据公司2012年度的审计报告，截至2012年12月31日，公司银行 借款总额为人民币313,500,000元，占公司总资产的24.94%，资产负 债率为39.14%，公司财务状况良好。

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

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