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Sep 10, 2011

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2011-040

苏州天马精细化学品股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2011 年8 月30 日以 传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2011 年9 月9 日在苏州 高新区浒青路122 号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯方式相 结合召开。会议应到董事9 名，实到董事9 名。公司监事及高管人员 列席了会议。会议由徐仁华董事长主持。本次会议的召集、召开以及 参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有 关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表 决，通过以下决议：

一、会议以4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 收购山东天安化工股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》

苏州天马精细化学品股份有限公司拟收购控股股东苏州天马医 药集团有限公司所持有的山东天安化工股份有限公司全部3,000 万 股股份。具体收购价格将参照评估、审计结果，天马集团收购天安化

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工股权价格等因素确定，收购价格区间初步确定在8,500 万元至 13,500 万元之间。

本次交易构成关联交易，出席会议的5 名关联董事徐仁华、徐敏、 郁其平、任海峰、吴九德回避表决，4 名非关联董事对该项议案进行 了表决。

《关于收购山东天安化工股份有限公司股权的关联交易意向性 公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一一年九月九日

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