Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2011

Aug 16, 2011

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2011-030

苏州天马精细化学品股份有限公司 关于设立香港全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

• 1、对外投资的基本情况

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）决定在 香港设立一家全资子公司 “天马（香港）投资有限公司”（以下简称 “天马香港”），注册资本为1000 万港元，本公司以自有资金出资， 占其注册资本的100%。

2、公司第二届董事会第六次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃 权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司天马（香港）投 资有限公司的议案》。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内， 无需提交公司股东大会审议批准。香港公司的设立须经相关政府部门 批准后方可实施。

• 二、对外投资合同的主要内容

本公司是本次投资设立香港公司的唯一投资主体，无其他投资主

体，故无需签定对外投资合同。

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三、拟设立香港公司的基本情况

• 1、公司名称：天马（香港）投资有限公司（暂定名，以最终注

• 册为准）；

  • 2、注册资本：1000 万港币，公司出资比例100%；

  • 3、注册地：香港上环文咸东街97 号永达商业大厦11 楼D108 室

• （UNIT D108, 11/F, WING TAT COMMERCIAL BULDING ,97 BONHAM

• STRAND EAST ,SHEUNG WAN ,HONGKONG）；

• 4、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有

• 人民币资金换汇，作为对香港公司投资的资金来源；

• 5、拟定经营范围（以最终注册为准）：经营投资及相关行业项目

• 投资。

  • 四、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

  • 1、设立子公司的目的和对公司的影响

• （1）作为公司与国际市场的联络窗口，香港公司的设立能促进

• 公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场的最新信息，是公 司进行收购兼并，拓展国际业务的重要平台；

• （2）有利于搭建公司海外业务和投资发展的平台，推动公司国

• 际化进程。

  • 2、设立子公司存在的风险

本次拟对外投资设立天马（香港）投资有限公司，可以充分借助 香港自由通商贸易港口的有利资源和优势，利用香港丰富的投资与贸 易洽谈商机，拓展公司业务。鉴于在香港设立子公司后，由香港公司

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进行的投资为境外投资，涉及中外法律体系的不同环境，如有某一环 节未能得到政府批准，项目投资工作将不能继续，因此存在一定的风

险。

五、备查文件目录

苏州天马精细化学品股份有限公司第二届董事会第六次会议决

议。

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会 二○一一年八月十五日

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