Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2010

Sep 29, 2010

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2010-010

苏州天马精细化学品股份有限公司 关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）经中国 证券监督管理委员会证监许可[2010]828 号文核准，向社会公开发行 人民币普通股（A 股）3000 万股，发行价格为14.96 元，募集资金总 额为448,800,000.00 元，扣除各项发行费用44,530,000.00 元后， 募集资金净额为404,270,000.00 元。以上募集资金已由天健正信会 计师事务所有限公司于2010 年7 月12 日出具的天健正信验（2010） 综字第020088 号验资报告验证确认。

为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已以自筹资金预先投入 募集资金投资项目。天健正信会计师事务所有限公司对公司以自筹资 金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了天健 正信审（2010）专字第020695 号关于苏州天马精细化学品股份有限 公司《以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》，确认：“截止 2010 年8 月20 日，本公司已实际投入资金114,098,931.68 元”。

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上述预先投入募投项目的自筹资金具体情况为：

单位：人民币元

序号	募投项目名称	已投入资金	其中：	其中：	其中：
			建安工程支出	设备购置、安装支出	其他支出
1	年产52,000 吨造纸化学品扩产建设项目（注）	28,449,158.71	11,529,431.27	16,919,727.44	－
2	年产450 吨医药中间体扩建项目	85,649,772.97	24,519,848.56	61,129,924.41	－
	合计	114,098,931.68	36,049,279.83	78,049,651.85	－

公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于用募集资金置换 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集 资金114,098,931.68元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金。

公司独立董事对该事项发表意见认为：公司本次募集资金置换预 先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及《公司募集资金 管理办法》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的 使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投 资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情况，因此同意公司本次用114,098,931.68元募集资金置换预先已投 入募集资金投资项目的自筹资金。

公司第一届监事会第十次会议审核通过了《关于用募集资金置换 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司用募集 资金114,098,931.68元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金。并认为：公司本次募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹

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资金，内容及程序符合相关法律法规，有助于提高募集资金使用效率。 募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响 募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情况，因此同意公司本次用114,098,931.68元募集资金置 换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

保荐机构平安证券有限责任公司核查后认为：天马精化本次将募 集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司 董事会、监事会审议通过及独立董事发表意见，并经天健正信会计师 事务所有限公司进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。募集 资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集 资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情况。本保荐机构同意公司实施该事项。

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

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