Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2010

Aug 7, 2010

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2010-003

苏州天马精细化学品股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）经中国 证券监督管理委员会证监许可[2010]828 号文核准，向社会公开发行 人民币普通股（A）股3000 万股，发行价格为14.96 元，募集资金总 额为448,800,000.00 元，扣除各项发行费用44,530,000.00 元后， 募集资金净额为404,270,000.00 元。以上募集资金已由天健正信会 计师事务所有限公司于2010 年7 月12 日出具的天健正信验（2010） 综字第020088 号验资报告验证确认。

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管 理细则》等相关法律、法规和规范性文件，公司分别在宁波银行股份 有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州留园支行、江苏 东吴农村商业银行木渎支行开设募集资金专用帐户（以下简称“专 户”），账号分别为：75010122000203829、1102021029000576422、 7066601801120138006125，三个专户仅用于公司募投项目募集资金和

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部分超额募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司将分别与 宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州留 园支行、江苏东吴农村商业银行木渎支行及保荐机构平安证券有限责 任公司签订《募集资金三方监管协议》。该三方监管协议内容主要为：

一、公司分别在宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行 股份有限公司苏州留园支行、江苏东吴农村商业银行木渎支行开设了 募集资金专用账户（以下简称“ 专户”），账号分别为 75010122000203829 、 1102021029000576422 、 7066601801120138006125，三个专户仅用于公司年产52,000 吨造纸 化学品扩产建设项目、年产450 吨医药中间体扩建项目募集资金的存 储和使用，不得用作其他用途。

二、公司、开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、 《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、 规章。

三、平安证券有限责任公司作为公司的保荐机构，依据有关规定 指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

四、公司一次或12 个月以内累计从专户中支取的金额超过1000 万元（按照孰低原则在1000 万元或募集资金净额的5%之间确定）的， 开户银行应及时以传真方式通知平安证券有限责任公司，同时提供专 户的支出清单。

五、开户银行按月（次月5 日之前）向公司出具对账单，并抄送 平安证券有限责任公司，开户银行应保证对账单内容真实、准确、完

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整。

六、公司授权平安证券有限责任公司指定的保荐代表人崔岭、陈 华可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及 时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

七、开户银行连续三次未及时向平安证券有限责任公司出具对账 单或向平安证券有限责任公司通知专户大额支取情况，以及存在未配 合平安证券有限责任公司调查专户情形的，公司有权单方面终止本协 议并注销募集资金专户。

特此通告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二○一○年八月六日

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