Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2024

Sep 29, 2024

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-041

金陵华软科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于2024 年9 月24 日以传 真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2024 年9 月29 日在苏州苏 站路1588 号世界贸易中心B 座21 层公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。会议应到董事7 名，实到董事7 名。公司部分监事及 高管人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召 开以及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经 参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于控股子公司为公司提供担保额度的议案》

公司控股子公司山东天安化工股份有限公司拟为公司提供合计 不超过4.5 亿元额度的担保，并承担连带担保责任。公司将授权管理 层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。

具体内容详见公司于2024 年9 月30 日披露在巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司为公司提供担保额度的

公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于转让控股子公司股权的议案》

公司拟将持有的福建省力菲克药业有限公司（简称“力菲克”） 51%股权以2,170 万元转让至富惠控股有限公司。本次股权转让完成 后，公司将不再持有力菲克股权，力菲克将不再纳入公司合并报表范 围。

具体内容详见公司于2024 年9 月30 日披露在巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）的《关于转让控股子公司股权的公告》。

三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于提请召开2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会拟定于2024 年10 月16 日召开公司2024 年第二次临时 股东大会，审议上述有关议案。

具体内容详见公司于2024 年9 月30 日披露在巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024 年第二次临时股东大会通 知的公告》。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会 二〇二四年九月三十日