Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2023

Jun 26, 2023

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-055

金陵华软科技股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2023 年6 月21 日向全体 监事发出，会议于2023 年6 月26 日在苏州苏站路1588 号世界贸易 中心B 座21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应 到监事3 名，实到监事3 名。会议由监事会主席李占童主持。本次会 议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方 式表决，通过以下决议：

一、会议以2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于发行股份购买资产2022 年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议 案》

鉴于北京奥得赛化学有限公司未实现其2022 年度的业绩承诺， 补偿义务人应根据相关协议约定进行业绩补偿。同时，公司拟以1 元 总价回购相应补偿股份并予以注销。

经审核，监事会认为：本次业绩补偿方案符合签署的《盈利预测

补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》的约定，审议及决策 程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情 形，监事会同意此次公司发行股份购买资产2022 年度业绩补偿方案

• 暨回购注销股份的议案，并同意提交公司股东大会审议。

本议案涉及关联交易，关联监事李占童系补偿义务人八大处科技 集团有限公司监事，回避表决。

• 本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2023 年6 月27 日披露在《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的 《关于发行股份购买资产2022 年度业绩补偿方案暨回购注销股份的 公告》。

二、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于以债转股方式向全资子公司增资的议案》

为有效改善公司全资子公司南通市纳百园化工有限公司（以下简 称“纳百园化工”）的资本结构，公司拟以所持有纳百园化工9,001.83 万元债权向纳百园化工进行增资，本次增资完成后公司对纳百园化工 的出资额为25,891.49 万元，占纳百园化工注册资本的100%。

经审议，监事会认为：通过本次债转股方式向全资子公司增资， 能够有效改善纳百园化工的资产负债结构，符合公司整体战略投资规 划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司实际情况，同 意公司以所持有纳百园化工9,001.83 万元债权向纳百园化工进行增 资。

具体内容详见公司于2023 年6 月27 日披露在《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的 《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司监事会

二 〇 二三年六月二十七日