Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Nov 29, 2022

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2022-109

金陵华软科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第七次会议（以下简称“会议”）通知于2022 年11 月23 日以传真、 专人送达、邮件等方式发出，会议于2022 年11 月29 日在苏州苏站 路1588 号世界贸易中心B 座21 层公司会议室以现场和通讯方式召 开。会议应到董事7 名，实到董事7 名。公司部分监事及高管人员列 席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与 表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议 董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于拟聘任会计师事务所的议案》

公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提 交公司股东大会。独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了 明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022 年11 月30 日披露在《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的 《关于拟聘任会计师事务所的公告》（2022-111）。

二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

根据公司注册资本实际变化情况，对《公司章程》进行相应的修 订。独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公 司股东大会审议。

具体内容详见公司于2022 年11 月30 日披露在《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（2022-112）。

三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于提请召开2022 年第七次临时股东大会的议案》

董事会决定于2022 年12 月15 日召开公司2022 年第七次临时股 东大会审议相关议案。

具体内容详见公司于2022 年11 月30 日披露在《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的

《关于召开2022 年第七次临时股东大会通知的公告》（2022-113）。 特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

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