Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Oct 14, 2022

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2022-096

金陵华软科技股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 第四次会议（以下简称“会议”）通知于2022 年10 月10 日向全体监 事发出，会议于2022 年10 月14 日在苏州苏站路1588 号世界贸易中 心B 座21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。经全体监 事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。会议应到监事3 名，实到 监事3 名。会议由监事会主席田玉昆主持。本次会议的召集、召开以 及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以 下决议：

一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于 向激励对象授予预留部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为：

1、董事会确定的预留授权日符合《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称“《管理办法》”）和公司2021 年股票期权激励计划（以下 简称“本激励计划”）有关授权日的相关规定。公司和激励对象均未

发生不得授予股票期权的情形，本激励计划规定的预留授予激励对象 获授股票期权的条件已经成就。

2、激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件 规定的激励对象条件，符合本激励计划确定的激励对象范围，其作为 本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，本激励计划的预留授权日、激励对象均符合《管理办法》 和本激励计划的相关规定，预留授予激励对象获授股票期权的条件已 经成就。我们同意以2022 年10 月14 日为预留授权日，授予9 位激 励对象372 万份股票期权，行权价格为19.98 元/股。

具体内容详见2022 年10 月15 日刊登于《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于 向激励对象授予预留部分股票期权的公告》（公告编号：2022-097）。

二、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于剩余未授予的预留股票期权作废失效的议案》

经审核，监事会认为：

公司决定将本激励计划剩余未授予的预留股票期权作废失效，符 合《管理办法》和本激励计划的有关规定，属于公司2021 年第二次 临时股东大会授权董事会决策的事项范围内，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。

综上，监事会同意公司将本激励计划剩余未授予的预留股票期权 共计75 万份作废失效。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司监事会

二 〇 二二年十月十五日