Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Oct 14, 2022

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2022-095

金陵华软科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第五次会议（以下简称“会议”）通知于2022 年10 月10 日以传真、 专人送达、邮件等方式发出，全体董事一致同意豁免5 日前通知，会 议于2022 年10 月14 日在苏州苏站路1588 号世界贸易中心B 座21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7 名， 实到董事7 名。公司部分监事、高管人员列席了会议。会议由翟辉董 事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真 审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司2021 年股票期权激 励计划（以下简称“本激励计划”）的规定以及公司2021 年第二次临 时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已成就， 同意以2022 年10 月14 日为预留授权日，授予9 位激励对象372 万

份股票期权，行权价格为19.98 元/股。关联董事张旻逸先生回避表 决。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见2022 年10 月15 日刊登于《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 激励对象授予预留部分股票期权的公告》（公告编号：2022-097）。

二、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于剩余未授予的预留股票期权作废失效的议案》

根据本激励计划的有关规定，本激励计划确定的预留股票期权数 量为447 万份，本次向激励对象授予预留股票期权共计372 万份，剩 余未授予的预留股票期权数量为75 万份，公司决定作废失效。

关联董事张旻逸先生回避表决。独立董事对该事项发表了同意的 独立意见。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

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