Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Sep 30, 2022

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2022-090

金陵华软科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第四次会议（以下简称“会议”）通知于2022 年9 月27 日以传真、 专人送达、邮件等方式发出，全体董事一致同意豁免5 日前通知，会 议于2022 年9 月30 日在苏州苏站路1588 号世界贸易中心B 座21 层 公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事7 名，实到董事7 名。公司监事及部分高管人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。 本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记 名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于发行股份购买资产2021 年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议 案》

鉴于北京奥得赛化学有限公司（简称“奥得赛化学”）未实现其 2021 年度的业绩承诺，补偿义务人将根据相关协议约定进行业绩补 偿。同时，公司拟以1 元总价回购相应补偿股份并予以注销。为保证

业绩承诺补偿相关事项的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权公 司董事会及其授权人士全权办理与补偿措施相对应的股份回购及注 销相关事宜，包括但不限于设立回购专用证券账户、支付回购对价、 办理注销手续以及与本次回购、注销股份有关的其他事宜。

本议案涉及关联交易，关联董事翟辉先生、吴细兵先生、张杰先 生、张旻逸先生回避表决。独立董事对该事项出具了事前认可意见， 并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2022 年10 月1 日披露在《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的 《关于发行股份购买资产2021 年度业绩补偿方案暨回购注销股份的 公告》。

二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于提请召开2022 年第六次临时股东大会的议案》

董事会决定于2022 年10 月17 日召开公司2022 年第六次临时股 东大会审议相关议案。

具体内容详见公司于2022 年10 月1 日披露在《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的 《关于召开2022 年第六次临时股东大会通知的公告》。 特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

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