Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Jul 25, 2022

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2022-068

金陵华软科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、内审负责人、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“华软科技”或“公司”） 于2022 年7 月25 日召开2022 年第三次临时股东大会审议通过了董 事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会成 员及第六届非职工代表监事成员。非职工代表监事与2022 年7 月25 日召开职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第 六届监事会。

同日，公司召开了第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一 次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、副董事长、董事会各 专门委员会成员及监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、董事会 秘书、内审负责人及证券事务代表。目前，公司第六届董事会、监事 会换届选举已完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由7 名董事组成，其中非独立董事4 名，独立 董事3 名，具体如下：

非独立董事: 翟辉先生（董事长）、张杰先生（副董事长）、张旻 逸先生、吴细兵先生

独立董事：李永军先生、刘彦山先生、王新安先生 上述董事均符合公司董事的任职资格。任期自2022 年第三次临 时股东大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会董事中兼任公司 高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，独 立董事的任职资格和独立性在公司2022 年第三次临时股东大会召开 前已经深圳证券交易所备案审查无异议。

以上各位董事的简历详见公司于2022 年7 月26 日披露在《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第一次会议决议的公告》。

二、第六届董事会专门委员会成员

1、战略委员会: 翟辉先生（主任委员）、张杰先生、吴细兵先生、 王新安先生、李永军先生；

2、提名委员会：王新安先生（主任委员）、刘彦山先生、翟辉先 生；

3、审计委员会：刘彦山先生（主任委员）、李永军先生、张旻逸 先生；

• 4、薪酬与考核委员会人员: 李永军先生（主任委员）、王新安先

• 生、张杰先生。

上述各专门委员会成员任期自第六届董事会第一次会议审议通

过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、公司第六届监事会组成情况

• 公司第六届监事会由3 名监事组成，其中职工代表监事1 名，非

• 职工代表监事2 名，具体如下：

  • 非职工代表监事：田玉昆先生（监事会主席）、单红娣女士 职工代表监事：武春梅女士

• 上述监事均符合公司监事的任职资格。任期自2022 年第三次临

• 时股东大会审议通过之日起三年。

• 以上监事会主席及职工代表监事的简历分别详见公司于2022 年

• 7 月26 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《第六届监事会第一次会议决议 的公告》及《关于选举第六届职工代表监事的公告》；单红娣女士简 历详见附件。

四、公司高级管理人员情况

公司总裁：张杰先生

公司副总裁：张旻逸先生

公司副总裁：程永荣先生

公司副总裁：姜伟东先生

公司副总裁兼财务总监：罗琳女士

• 公司副总裁兼董事会秘书：吕博女士

上述高级管理人员均符合公司高级管理人员的任职资格。任期自 第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日

止。

吕博女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格，其任职资格符 合相关规定。吕博女士联系方式如下：

联系电话：0512-66571019

传真：0512-68098817

联系地址：苏州姑苏区苏站路1588 号世界贸易中心B 座21 层 电子邮箱：stock@gcstgroup.com

以上各位高级管理人员的简历详见公司于2022 年7 月26 日披露 在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第一次会议决议的公告》。

五、公司内审负责人情况

内审负责人：沈海珍女士

公司第六届董事会同意聘任沈海珍女士为公司内审负责人，其任 期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满 之日止。沈海珍女士的教育背景、专业知识、工作经验等符合内审负 责人的职位要求。沈海珍女士的简历详见公司于2022 年7 月26 日披 露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第一次会议决议的公告》。

六、证券事务代表情况

证券事务代表：丁思遥女士

公司第六届董事会同意聘任丁思遥女士为公司证券事务代表，协 助董事会秘书工作。其任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日

起至第六届董事会届满之日止。丁思遥女士已取得深圳证券交易所董 事会秘书资格，具备履行相应职责所必须的专业知识和工作经验，其 简历详见公司于2022 年7 月26 日披露在《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《第六届 董事会第一次会议决议的公告》。丁思遥女士联系方式如下：

• 联系电话：0512-66571019

• 传真：0512-68098817

• 联系地址：苏州姑苏区苏站路1588 号世界贸易中心B 座21 层 电子邮箱：stock@gcstgroup.com

七、届满离任情况

鉴于第五届董事会任期届满，公司第五届董事会董事长沈明宏先 生、非独立董事王赓宇先生、非独立董事胡农先生、独立董事赵西卜 先生、独立董事丁建臣先生、独立董事陈德棉先生不再担任公司董事、 董事会专门委员会相关职务，不再担任公司其他职务。

• 截至目前，上述离任董事均未持有公司股票。上述各位董事任职

• 期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用，公 司对各位董事在任职期间为公司发展所做贡献表示衷心的感谢！

  • 八、备查文件

  • 1、公司2022 年第三次临时股东大会决议；

  • 2、公司第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议；

  • 3、公司职工代表大会决议；

  • 4、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会 二 〇 二二年七月二十六日