Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Jul 8, 2022

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2022-058

金陵华软科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称 “ 华软科技 ” 或 “ 公 司 ” ）第五届监事会已于2022 年5 月9 日届满，根据《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司监事会 进行换届选举。公司于2022 年7 月8 日召开第五届监事会第三十一 次会议，审议通过了《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的 议案》，并提请公司2022 年第三次临时股东大会审议。

根据《公司章程》规定，公司第五届监事会设监事3 名。经公司 第五届监事会第三十一次会议审议，同意提名田玉昆先生、单红娣女 士为第六届监事会非职工代表监事候选人，以上两位监事候选人简历 详见附件。

按照相关规定，上述两位非职工代表监事候选人将提交公司股东 大会审议，并采用累积投票制选举产生。上述两名非职工代表监事候 选人经股东大会审议当选后，将与由职工代表大会选举产生的职工代 表监事共同组成公司第六届监事会，监事任期自股东大会审议通过之 日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原 监事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事职 责。

公司对第五届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司 发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司监事会

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附：《第六届监事会非职工代表监事候选人简历》

田玉昆先生简历：

田玉昆，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历。2011 年起，历任北京海开房地产集团有限责任公司前期部 职员、北京市国土资源局海淀分局借调科员、海开环球（北京）置业 开发投资有限公司战略发展部负责人、北京海开控股（集团）有限公 司战略发展中心高级经理、八大处控股集团有限公司企业管理部经理 等。现任天津中晶建筑材料有限公司董事、八大处科技集团有限公司 董事兼总经理助理；2021 年11 月至今,担任金陵华软科技股份有限 公司监事会主席。

田玉昆先生未持有公司股票，为持有公司股票5%以上的股东八 大处科技集团有限公司董事，八大处科技集团有限公司为公司控股股 东舞福科技集团有限公司唯一股东，八大处科技与舞福科技为一致行 动人。田玉昆先生与八大处科技、舞福科技存在关联关系。田玉昆先 生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司股票5%以 上的股东、实控人不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证 监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结 论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 公示或被人民法院纳入失信被执行人；（3）《自律监管指引第1 号- 主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、 监事的情形；（4）《自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》第

3.2.2 条第二款规定的相关情形。其任职资格符合《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

单红娣女士简历：

单红娣，女，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，本 科学历。2000 年起历任贝侬生化（苏州工业园区）有限公司销售业 务操作主管、采购主管，金陵华软科技股份有限公司采购物流部经理， 现任金陵华软科技股份有限公司运营管理中心副总监、公司监事。

单红娣女士未持有公司股票，与持有公司股票5%以上的股东、 实控人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监会及其他有关部门的 处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监 会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳 入失信被执行人；（3）《自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》 第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；（4）《自律 监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第二款规定的 相关情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等有关规定。