Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Jul 8, 2022

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2022-057

金陵华软科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“华软科技”或“公司”） 第五届董事会任期已于2022 年5 月9 日届满，根据《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司董事会进 行换届选举。公司于2022 年7 月8 日召开第五届董事会第三十五次 会议，审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 和《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》，并提请公司2022 年第三次临时股东大会审议。

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会设董事7 名，其中非 独立董事4 名，独立董事3 名。经公司第五届董事会第三十五次会议 审议，同意公司持股5%以上股东八大处科技集团有限公司（简称“八 大处科技”）提名翟辉先生、吴细兵先生、张杰先生、张旻逸先生为 第六届董事会非独立董事候选人；同意董事会提名李永军先生、刘彦 山先生、王新安先生为第六届董事会独立董事候选人。以上董事候选 人简历详见附件。第六届董事会董事成员任期自股东大会审议通过之 日起，任期三年。

上述董事会候选人均符合公司董事的任职资格，未发现有《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公 司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。刘彦 山先生及王新安先生二位独立董事候选人均已获得中国证监会认可 的独立董事资格证书，李永军先生尚未取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中刘彦山先生为会计专业 人士。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳 证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。股东大会对 选举公司第六届董事会董事采取累积投票制表决。

公司第六届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原 董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职 责。

公司第五届董事会各位董事任职期间勤勉尽责，为公司的规范运 作和健康发展发挥了积极的作用，公司对各位董事在任职期间为公司 发展所做贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

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附件：《第六届董事会董事候选人简历》

一、非独立董事：

翟辉先生简历：

翟辉，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历。2001 年起历任天津市政协办公厅网管中心干部、副主 任科员、主任科员，天津市政协办公厅主任科员、市政协委员服务中 心副主任（兼）、市政协俱乐部副总经理（兼），天津市政协办公厅秘 书处副调研员、干部处副调研员、干部处副处长，全国政协经济委员 会办公室综合处副处长（挂职），天津市政协办公厅行政处处长，北 京市海淀区国有资产经营有限公司综合管理部经理、董事会秘书 （兼），八大处控股集团有限公司党总支书记、副总经理，北京八大 处房地产开发集团有限公司董事长（兼），北京国科新业投资有限公 司经理及执行董事。2021 年11 月至今，担任八大处科技集团有限公 司董事长及法定代表人；2022 年3 月至今，担任天津中晶建筑材料 有限公司董事长及法定代表人；2022 年2 月至今，担任金陵华软科 技股份有限公司董事。

截至目前，翟辉先生未持有公司股票，翟辉先生在八大处科技担 任董事长，八大处科技现直接持有公司股份9.59%，八大处科技为公 司控股股东舞福科技集团有限公司（简称“舞福科技”）唯一股东， 八大处科技与舞福科技为一致行动人，翟辉先生与八大处科技、舞福 科技存在关联关系。翟辉先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、 其他持有公司股票5%以上的股东、实控人不存在关联关系。其不存

在以下情形：（1）中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪 律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违 法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人；（3） 《自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款 规定的不得提名为董事、监事的情形；（4）《自律监管指引第1 号- 主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第二款规定的相关情形。其任职 资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定。

吴细兵先生简历：

吴细兵，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕 士研究生学历。1989 年起历任中科院北京信通公司生物部经理，北 京奥得赛化工有限公司总经理，2003 年至今任北京奥得赛化学有限 公司董事长兼总经理。现任北京申得兴投资管理咨询有限公司董事长 兼总经理。

截至目前，吴细兵先生直接持有公司股票82,353,944 股，其与 公司股东北京申得兴投资管理咨询有限公司、吴剑锋、吴加兵为一致 行动人，合计共持有公司9.84%股权。吴细兵先生与公司其他董事、 监事、高级管理人员、其他持有公司股票5%以上的股东、实控人不 存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监会及其他有关部门 的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证

监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院 纳入失信被执行人；（3）《自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运 作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；（4）《自 律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第二款规定 的相关情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等有关规定。

张杰先生简历：

张杰，男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士 研究生学历。1991 年起历任中美合资仪征阿莫科财务部经理，仪化 集团公司财务部主管，中国东联石化集团公司资产财务部主管，中国 石化仪化股份有限公司进出口公司财务部经理，仪化股份公司长丝事 业部总会计师，中美合资仪化宇辉化纤公司财务总监，中国石化仪化 有限公司企业管理部副主任，金陵华软科技股份有限公司副总裁兼财 务总监等。2020 年3 月至今，担任金陵华软科技股份有限公司总裁。

截至目前，张杰先生未持有公司股票，与持有公司股票5%以上 的股东、实控人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监会及其他有 关部门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被 中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人 民法院纳入失信被执行人；（3）《自律监管指引第1 号-主板上市公司 规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；

（4）《自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第 二款规定的相关情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

张旻逸先生简历：

张旻逸，男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，注册会计师。2000 年起历任岳华会计师事务所项目经理、中 兴华会计师事务所项目经理、信永中和会计师事务所高级经理。

截至目前，张旻逸先生未持有公司股票，与持有公司股票5%以 上的股东、实控人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监会及其他 有关部门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被 人民法院纳入失信被执行人；（3）《自律监管指引第1 号-主板上市公 司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形； （4）《自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第 二款规定的相关情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、独立董事：

王新安先生简历：

王新安，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕 士研究生学历。1987 年起，历任新疆自治区档案局职员、乌鲁木齐

万利企业技术咨询公司副经理、新疆中天律师事务所主任。曾任天康 生物（002100）、冠农股份（600215）、天山纺织（000813）、天利高 新（600339）、啤酒花（600090）、天域生态（603717）独立董事。2021 年9 月至今，担任德展大健康股份有限公司（000813）独立董事；2008 年5 月至今，担任北京中凯律师事务所合伙人。

截至目前，王新安先生未持有公司股票，与持有公司股票5%以 上的股东、实控人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监会及其他 有关部门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被 人民法院纳入失信被执行人；（3）《自律监管指引第1 号-主板上市公 司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形； （4）《自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第 二款规定的相关情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

李永军先生简历：

李永军，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经 济学博士。1990 年起历任河北省卫生厅职员、辽宁大学经济学讲师， 现任北京大学政府管理学院副教授。

截至目前，李永军先生未持有公司股票，与持有公司股票5%以 上的股东、实控人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管

理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监会及其他 有关部门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被 人民法院纳入失信被执行人；（3）《自律监管指引第1 号-主板上市公 司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形； （4）《自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第 二款规定的相关情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

刘彦山先生简历：

刘彦山，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历，注册会计师、税务师。自2000 年起从事审计工作，历任河 北通商会计师事务所审计员、天职国际会计师事务所高级审计员、信 永中和会计师事务所审计经理。2019 年11 月起担任天津鼎维固模架 工程股份有限公司独立董事；2020 年6 月起担任北京乐普诊断科技 股份有限公司独立董事；2020 年起担任北京睿见信息科技有限责任 公司执行董事及总经理；现任天壕环境股份有限公司财务总监。

截至目前，刘彦山先生未持有公司股票，与持有公司股票5%以 上的股东、实控人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监会及其他 有关部门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾

被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被 人民法院纳入失信被执行人；（3）《自律监管指引第1 号-主板上市公 司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形； （4）《自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第 二款规定的相关情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。