Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Jul 8, 2022

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2022-056

金陵华软科技股份有限公司

第五届监事会第三十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 第三十一会议（以下简称“会议”）通知于2022 年7 月6 日向全体监 事发出，会议于2022 年7 月8 日在苏州苏站路1588 号世界贸易中心 B 座21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。经全体监事 一致同意，豁免本次会议通知时限要求。会议应到监事3 名，实到监 事3 名。会议由监事会主席田玉昆主持。本次会议的召集、召开以及 参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有 关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下 决议：

一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

公司第五届监事会已于2022 年5 月9 日届满，根据《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司监 事会进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第五届监事会设监 事3 名。经公司第五届监事会第三十一次会议审议，同意提名田玉昆

先生、单红娣女士为第六届监事会非职工代表监事候选人。本议案尚 需提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2022 年7 月9 日公司于《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于换届选举第六届监事会非职工代表监事的公告》。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司监事会

==> picture [365 x 14] intentionally omitted <==