Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Jan 26, 2022

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2022-008

金陵华软科技股份有限公司

关于董事辞职及补选公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事辞职的情况

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日 收到公司董事王剑先生的书面辞职报告。因个人原因，王剑先生申请 辞去公司董事及薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后不再担任公司 其他职务。

截至目前，王剑先生未持有公司股票，其辞职不会导致公司董事 会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 王剑先生的辞职报告自送达董事会时生效。

王剑先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健 康发展发挥了积极作用。公司董事会对王剑先生任职期间为公司发展 所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选董事的情况

公司董事会于2022 年1 月26 日召开第五届董事会第三十一次会 议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经公司持股5%以上股 东八大处科技集团有限公司（简称“八大处科技”）提名并经公司提

名委员会审核通过，同意补选翟辉先生为公司第五届董事会非独立董 事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至 第五届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议， 经公司股东大会同意选举为董事后，翟辉先生将担任公司董事及薪酬 与考核委员会委员职务。

本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事就以上事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

==> picture [379 x 14] intentionally omitted <==

附件：翟辉先生简历

翟辉，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究 生学历。2001 年起历任天津市政协办公厅网管中心干部、副主任科 员、主任科员，天津市政协办公厅主任科员、市政协委员服务中心副 主任（兼）、市政协俱乐部副总经理（兼），天津市政协办公厅秘书处 副调研员、干部处副调研员、干部处副处长，全国政协经济委员会办 公室综合处副处长（挂职），天津市政协办公厅行政处处长，北京市 海淀区国有资产经营有限公司综合管理部经理、董事会秘书（兼）， 八大处控股集团有限公司党总支书记、副总经理，北京八大处房地产 开发集团有限公司董事长（兼）。现任八大处科技集团有限公司董事 长。

截至本公告披露日，翟辉先生未持有公司股票，翟辉先生在八大 处科技担任董事长，八大处科技现直接持有公司股份9.59%，八大处 科技为公司控股股东舞福科技集团有限公司（持有公司股份32.94%， 简称“舞福科技“）唯一股东，八大处科技与舞福科技为一致行动人， 翟辉先生与八大处科技、舞福科技存在关联关系。翟辉先生与其他持 有公司股票5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条 规定的情形之一；（2）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查；（3）未曾被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人

名单。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规 范运作》及《公司章程》等有关规定。