Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 30, 2021

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2021-094

金陵华软科技股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第三十次会议（以下简称“会议”）通知于2021 年12 月24 日以传真、 专人送达、邮件等方式发出，会议于2021 年12 月29 日在苏州苏站 路1588 号世界贸易中心B 座21 层公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开。会议应到董事7 名，实到董事7 名。公司部分监事、高管 人员列席了会议。会议由沈明宏董事长主持。本次会议的召集、召开 以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过 以下决议：

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于向2021 年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的 议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司2021 年股票期权激 励计划（以下简称“本激励计划”）的规定以及公司2021 年第二次临 时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已成就，

同意以2021 年12 月29 日为首次授权日，授予113 位激励对象8,053 万份股票期权，行权价格为19.98 元/股。独立董事对该事项发表了 同意的独立意见。

具体内容详见2021 年12 月31 日刊登于《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2021 年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的公告》 （公告编号：2021-096）

二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于拟聘任会计师事务所的议案》

公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年 度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会。独立董事对 该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见2021 年12 月31 日刊登于《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟聘 任会计师事务所的公告》（公告编号：2021-097）。

三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于提请召开2022 年第一次临时股东大会的议案》

董事会拟定于2022 年1 月17 日召开公司2022 年第一次临时股 东大会。

具体内容详见2021 年12 月31 日刊登于《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-098）。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三十一日