Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Nov 24, 2021

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2021-084

金陵华软科技股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第二十九次会议（以下简称“会议”）通知于2021 年11 月24 日以传 真、专人送达、邮件等方式发出，全体董事一致同意豁免5 日前通知， 会议于2021 年11 月24 日在苏州苏站路1588 号世界贸易中心B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7 名，实到董事7 名。公司部分监事、高管人员列席了会议。会议由沈 明宏董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董 事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于提 请召开2021 年第二次临时股东大会的议案》

董事会拟定于2021 年12 月10 日召开公司2021 年第二次临时股 东大会。

具体内容详见2021 年11 月25 日刊登于《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开

2021 年第二次临时股东大会的通知的公告》（公告编号：2021-085）。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

==> picture [393 x 15] intentionally omitted <==