Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Nov 11, 2021

证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2021-079

金陵华软科技股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于2021 年11 月11 日向全 体监事发出，会议于2021 年11 月11 日在苏州苏站路1588 号世界贸 易中心B 座21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。经全 体监事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。会议应到监事3 名， 实到监事3 名。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认 真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于选举 监事会主席的议案》

经与会全体监事投票表决，同意选举田玉昆先生（简历见附件） 为公司第五届监事会新任主席，任期自本次监事会审议通过之日起至 公司第五届监事会届满为止。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司监事会

二〇二一年十一月十二日

附件：

简历

田玉昆，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历。2011 年起历任北京海开房地产集团有限责任公司前期部职 员、北京市国土资源局海淀分局借调科员、海开环球（北京）置业开 发投资有限公司战略发展部负责人、北京海开控股（集团）有限公司 战略发展中心高级经理、八大处控股集团有限公司企业管理部经理。 现任八大处科技集团有限公司总经理助理、企业管理部总监，同时任 八大处科技集团有限公司董事。

截至本公告披露日，田玉昆先生未持有公司股票；为持有公司股 票5%以上的股东八大处科技集团有限公司董事，除此之外与其他持 有公司股票5%以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》 第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁 入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监 事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5） 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。 经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”，其任职 资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定。